证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2023-014

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事张陆洋先生、孙岩先生和朱锐先生提交的书面辞职报告。张陆洋先生、
孙岩先生和朱锐先生自 2017 年 3 月 15 日起连续担任公司独立董事，至今已满六
年，根据《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中关于独立
董事任职年限的规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，张陆洋先生、
孙岩先生和朱锐先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会
相关职务。

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定，张陆洋先生、孙岩先生和朱锐先生的辞职将导致公司独立董事人数少于
董事会成员人数的三分之一，该三位独立董事的辞职将自股东大会选举产生新任
独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事前，张陆洋先生、孙岩先
生和朱锐先生仍将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立
董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立
董事的补选工作。

    张陆洋先生、孙岩先生和朱锐先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，张陆洋先生、孙岩先生和朱锐先生未持有公司股份，亦不
存在应履行而未履行的承诺事项。
   张陆洋先生、孙岩先生和朱锐先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽
职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张陆洋先生、
孙岩先生和朱锐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。




   特此公告。




                                   上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 3 月 17 日