证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-029
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将
募集资金投资项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”和“年产 2000 吨
新型光引发剂项目”分别变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子
显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，本次变
更事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审
议。现将相关事项公告如下：
一、本次变更部分募集资金用途的概述
1、募集资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，
并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专户管理。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体
内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 公
告编号：2020-125，2021-053，2022-145）。
3、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
用途计划及使用情况如下表所示：
单位：万元
拟投入募 已使用募 未使用募集资金金
序号 募集资金用途 集资金金 集资金金 额（含存款利息/
额 额 现金管理收益）
江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研
1 19,282.00 85.25 19,903.85
发中心建设项目
2 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目 11,307.00 381.78 10,998.82
3 年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目 11,095.00 4,298.36 7,130.29
4 年产 2000 吨新型光引发剂项目 9,512.00 - 9,814.87
5 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目 6,555.00 1,447.69 5,281.14
6 补充流动资金 24,749.00 24,749.00 -
合计 82,500.00 30,962.08 53,128.97
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 30,962.08 万元，募集资金
余额为 53,128.97 万元（含存款利息及现金管理收益），其中，使用暂时闲置募
集资金补充流动资金的未归还余额为 19,900 万元，剩余 33,228.97 万元募集资金
以活期存款的形式在募集资金账户中储存。
4、本次募集资金用途变更情况
公司拟将向原募集资金投资项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”
和“年产 2000 吨新型光引发剂项目”分别变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及
200 吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设
项目”，本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
5、公司已履行的审议程序
公司本次变更部分募集资金用途已经公司第四届董事会第三十七次会议和
第四届监事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构国元证券股份
有限公司均已对本事项发表了同意意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会和
2023 年第一次债券持有人会议审议。
6、公司已履行的向国家有关部门报批或备案程序
“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”已取得
由南京市六合区工业和信息化局下发的项目备案证书（六工信备[2023]11 号）；
“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”已经安庆市高新技术产业开发区
经济发展局审批完成项目备案工作，后期公司亦将按照项目的建设进度、监管要
求继续履行对上述两个项目的其他相关报批和备案程序。
二、本次变更部分募集资金用途的原因
（一）“原募投项目 1”：10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
1、原募投项目计划投资情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“10000t/a 紫外固
化光纤涂覆材料扩建项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简
称“安庆飞凯”）实施，总投资额为 13,183.09 万元，计划募集资金投资 11,307.00
万元，不足部分由公司自筹解决。该项目建设期为 2 年，建设完成并全部达产后，
预计可实现年销售收入 41,000.00 万元。该项目资金投入明细构成如下：
拟使用募集资金 是否属于资
序号 项目名称 估算投资（万元）
（万元） 本性支出
一 建设投资 11,307.44 11,307.00 是
1 工程费用 9,458.16 9,458.16 是
1.1 建筑工程费 3,011.76 3,011.76 是
1.2 设备购置费 6,446.40 6,446.40 是
2 安装工程费 1,331.65 1,331.65 是
3 工程建设其他费用 517.64 517.20 是
二 铺底流动资金 1,875.65 - 否
三 项目总投资 13,183.09 11,307.00 是
2、原募投项目实际投资情况
截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 381.78 万元，主要系项目
建设前期相关的咨询、设计费，剩余未使用募集资金（含存款利息/现金管理收
益）金额合计为 10,998.82 万元，拟全部用于变更后的募投项目“年产 50 吨高性
能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。
3、原募投项目变更的原因
为满足全球显示材料巨量的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近
年来公司持续加大对显示材料成品产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及其
它单体显示材料的配套提纯产能带来压力。除自产单体显示材料的提纯需求以外，
从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用已有提
纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负
荷运行状态，存在一定的安全生产隐患。同时，单体显示材料提纯产能的提升能
够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决策选择空间以及优化其结构配比，达
到提质增效的目的。
另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域
的应用也被逐渐开发，如液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、液
晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电控调光 PDLC 薄
膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之外的第二
个初具规模的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显
示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，正在孕育新的液晶技术产业。公司在
已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新建 50
吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水
平的同时增强公司核心竞争力。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建
项目”变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。
变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司“江苏和成新材料有限公司”（以
下称“和成新材料”）实施，和成新材料掌握多系列、多品种单体显示材料的全
流程合成工艺，并且在材料提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，变更后
的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加
专业的技术和工艺优势。
（二）“原募投项目 2”：年产 2000 吨新型光引发剂项目
1、原募投项目计划投资情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 2000 吨新
型光引发剂项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，总投资额为 10,065.34 万元，
计划募集资金投资 9,512.00 万元，不足部分由公司自筹解决。该项目建设期为 2
年，建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入 16,800.00 万元。该项目资
金投入明细构成如下：
拟使用募集资金 是否属于资
序号 项目名称 估算投资（万元）
（万元） 本性支出
一 建设投资 9,512.63 9,512.00 是
1 工程费用 7,601.62 7,601.62 是
1.1 建筑工程费 1,921.92 1,921.92 是
1.2 设备购置费 5,679.70 5,679.70 是
2 安装工程费 1,473.08 1,473.08 是
3 工程建设其他费用 437.93 437.30 是
二 铺底流动资金 552.71 - 否
三 项目总投资 10,065.34 9,512.00 是
2、原募投项目实际投资情况
截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未进行投资，募集资金专用账户中累计
未使用募集资金（含存款利息/现金管理收益）金额合计为 9,814.87 万元，拟全
部用于变更后的募投项目“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。
3、原募投项目变更的原因
“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中丙烯酸酯类产品包含了一
系列重要的聚合物树脂、单体和助剂，上下游产业链规模庞大，广泛应用于涂料、
光纤、胶粘剂等众多领域。丙烯酸酯同样也是公司最重要的化工合成产品之一，
为紫外固化材料、屏幕显示材料以及半导体材料等业务板块提供了树脂、单体、
助剂等关键原料，并且公司在其中大部分重要丙烯酸酯类产品均具有核心专利，
有力地构建出一条具有自主知识产权的深度护城河。而光刻胶产品则是在面板及
半导体制造等电子领域微细图形加工制程中起到关键作用的核心材料，下游制程
高精细度的需求使得光刻胶产品本身的物化参数调节窗口制定极为严格，同时对
生产工艺控制条件具有极高的要求。公司通过外延合作与自主研发相结合的方式，
在面板光刻胶及半导体光刻胶做了诸多布局，并形成了多品类产品。
另外，公司原丙烯酸酯类产品生产线于 2007 年建成，部分产线设施设备及
动线规划陈旧且已不满足当下精细化生产管理需求，部分产线改造、部分设备更
新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产业务的效率提升并且满足
现行安全生产和环保的规范要求。此次升级改造建设项目同时对部分光刻胶产线
做了调整，计划在现有面板光刻胶产能配置基础上优化面板正性光刻胶和负性面
板光刻胶的产能结构，以配合公司推进面板光刻胶产品的战略发展目标。同时，
针对不同应用领域、不同性质的光刻胶产品的生产工艺特点，配置不同等级的生
产环境及设备，对现有公辅设施进行了优化，并且对公用生产区域环境条件做了
升级，以便推行更加精细化的生产管理工作，提高生产效率，保证产品品质。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“年产 2000 吨新型光引发剂项目”变
更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。未来随着“丙烯酸酯类及
光刻胶产品升级改造建设项目”的完成，将有力提升公司丙烯酸酯类和光刻胶产
品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发
展机遇，拓展公司业务空间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地
位。
三、新募投项目的具体情况
（一）“新募投项目 1”：年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显
示单体材料项目
1、建设项目名称：年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材
料项目
2、建设项目实施主体：和成新材料
3、建设项目实施地点：南京化学工业园新材料产业园双巷路 29 号
4、建设项目性质及内容：本工程为扩建项目，拟建设混配车间、提纯车间、
精制车间各一座、综合仓库和甲类仓库各一座以及建设相应的公辅设施，并对现
有公辅设施进行改造。
5、建设项目资金安排：
拟建设项目报批总投资为 15,923.00 万元，其中：建设投资为 13,339.00 万
元，铺底流动资金为 2,584.00 万元。公司拟使用“原募投项目 1”的全部剩余未
使用募集资金（具体金额以资金转出日实际金额为准）投入到“新募投项目 1”
建设中，剩余部分由公司自筹资金解决。项目投资具体构成如下：
序号 项目名称 估算投资（万元）
一 建设投资 13,339.00
1 工程费用 11,816.00
1.1 建筑工程费 4,596.00
1.2 设备购置费 7,220.00
2 安装工程费 775.00
3 其他费用 748.00
二 铺底流动资金 2,584.00
三 项目总投资 15,923.00
6、经济效益分析
本项目建设完成后，预计公司单体显示材料提纯总产能将增加至 300 吨/年，
非显示领域特种液晶产能达 50 吨/年，新增年营业收入 65,000.00 万元，新增年
税收 2,770.00 万元。
（二）“新募投项目 2”：丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目
1、建设项目名称：丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目
2、建设项目实施主体：安庆飞凯
3、建设项目实施地点：安徽省安庆市高新技术产业开发区香樟路 9 号
4、建设项目性质及内容：本项目主要是对公司现有合成车间、单体合成及
树脂车间、光刻胶调配车间进行技术改造，扩大生产规模、提升产品性能、满足
市场需求。
5、建设项目资金安排：
拟建设项目报批总投资为 7,508.00 万元，其中：建设投资为 6,078.40 万元，
铺底流动资金为 1,429.60 万元。公司拟使用“原募投项目 2”的全部未使用募集
资金（具体金额以资金转出日实际金额为准）投入到“新募投项目 2”建设中。
项目投资具体构成如下：
序号 项目名称 估算投资（万元）
一 建设投资 6,078.40
1 工程费用 3,710.20
1.1 建筑工程费 859.20
1.2 设备购置费 2,851.00
2 安装工程费 1,398.20
3 其他费用 970.00
二 铺底流动资金 1,429.60
三 项目总投资 7,508.00
6、经济效益分析
本项目建设投产后，预计年均销售收入 26,030.00 万元，年均纳税总额 861.90
万元，年均利润总额 1,746.10 万元，投资利润率 16.10%，投资回收期（税后，
含建设期）7.07 年，内部收益率（税后）18.31%。
四、新募投项目的可行性分析和风险提示
（一）“新募投项目 1”：年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显
示单体材料项目
1、项目可行性分析
1.1 项目背景及投资必要性分析
新型显示材料在国民经济中占有重要的战略地位，是国家信息化发展水平的
重要衡量标准和实力体现，是先进制造和新一代电子信息领域的核心基础产业。
包括液晶材料在内的众多新型显示材料需求量不断攀升，产业链向中国转移的趋
势较为明朗，而国内部分显示材料依赖进口，为国产显示材料的进口替代提供了
极大的市场空间。公司得益于国家产业政策扶持和对自身研发的持续投入，经过
多年的发展，已成为国产液晶材料龙头企业。目前公司拥有的单体显示材料提纯
产能为 100 吨/年，近几年一直处于持续满产状态，除自产单体显示材料需要提
纯以外，外购单体显示材料粗品在很大比例上占用了现有单体显示材料提纯产能。
提纯产能的限制已无法满足公司当下显示材料生产优化以及未来发展要求。在面
临提纯产能瓶颈的困境下，公司对提纯产能产线进行扩容扩能刻不容缓，具有很
强的必要性。
1.2 项目可行性分析
（1）国家政策。国家信息化发展水平与显示面板行业的发展水平休戚相关，
显示材料的生产水平更体现着我国显示技术产业的核心和竞争力。为此，国家出
台了一系列扶持显示行业发展的重大政策，为显示材料行业发展营造了良好的政
策环境。例如，国务院于 2021 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会
发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，2021 年 4 月财政部、海关总
署、税务总局联合发布的《关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政
策的通知》，从国家发展战略、税收优惠等方面为我国显示材料产业发展提供了
政策依据。可以预计未来新型显示材料行业将继续得到更多的政策支持，为公司
拟建项目的正常运营营造了良好的政策环境。
（2）市场竞争。和成新材料具有强大的生产管理能力和工艺优化经验，拥
有成熟的产品制造体系，能够保证项目持续平稳地运营。同时该项目的落成扩大
了公司的单体显示材料提纯产能规模，能够进一步提高效率、降低成本，有效增
加企业的利润水平。
（3）地理位置。本次拟建设项目实施地点路网完善、交通便捷，临近多条
高速道路，交通方便缩短了与产品的物流周转时间，对于产品的周转和原材料的
供应都提供了更为便利的运输条件。
（4）抗风险能力。据公司测算，拟建设项目在正常生产年份（以计算期第
7 年的数据为计算基准）生产能力达到 30.22%时可实现盈亏平衡，说明该项目对
开工不足有很强的抗风险能力。
2、项目实施面临的风险及应对措施
（1）市场竞争风险
随着行业的不断发展和市场的不断扩大，行业竞争将日趋激烈。为了更好地
应对市场竞争，公司将着重提高产品质量和技术水平，拓展品牌影响力，提高市
场占有率。此外，公司还将积极推进技术创新和产业升级，加强与客户和供应商
的合作，降低成本，提高效益，提高公司整体竞争力。
（2）原材料价格波动风险
本项目所需的精细化工原料价格具有一定的波动，可能会对公司的生产成本
和经营业绩造成一定的影响。为了应对这一风险，公司将加强对原材料市场的分
析和研究，积极开展原材料采购工作，增强市场预警意识，及时调整采购策略，
降低原材料采购成本，保证公司的正常生产经营。
（3）效益不达预期风险
本次募集资金变更后的项目，是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多
次研究讨论决定，具有较高的可行性，且公司多年从事显示材料业务，具备丰富
的管理经验，完善的管理体制，具备抵御市场风险的能力。但在项目实施过程中
或项目完成后，若由于国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化等
原因也存在项目延期、影响项目进度等对项目预期收益产生不利影响的情形。
（二）“新募投项目 2”：丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目
1、项目可行性分析
1.1 项目背景及投资必要性分析
公司生产基地各项目已稳定投入生产多年，为各事业部提供了各品类高品质
的产品，取得了较好的效果。其中，丙烯酸酯类和光刻胶产品的稳定供应为紫外
固化材料、半导体材料以及屏幕显示材料的营收业绩增长和成本优化起到了关键
作用。而目前丙烯酸酯类部分生产设施设备老化以及落后的动线规划在一定程度
上限制了现有产线的稳定生产，并且产线配套装置及控制系统均长期处于高负荷
运转状态，存在一定的安全生产隐患，需尽快进行升级改造降低安全生产和环保
合规风险。并且随着公司对未来各业务板块产品品类多元化布局的不断丰富，各
事业部板块产品产量不断增长，对丙烯酸酯类产品的产量、品类、规格要求都有
了大幅度的提升，一些重要品种的丙烯酸酯类产品产能扩充尤为关键。此外，结
合现阶段公司对光刻胶产品的发展战略规划，计划有针对性地调整光刻胶产品的
产能配置，将极大提升光刻胶产品的产能利用率。
本项目的建设将提升丙烯酸酯类和光刻胶产品的产能和质量水平，有利于公
司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发展机遇，拓展公司业务空间，
使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位，具有很高的必要性。
1.2 项目可行性分析
（1）国家政策。本项目中的丙烯酸酯类及光刻胶产品不属于《产业结构调
整指导目录（2019 年本）》中限制类项目，为允许类建设项目。其中，光刻胶产
品属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“改性型、水基型胶粘剂和新型
热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂
和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液
晶材料等新型精细化学品的开发与生产”鼓励类项目，符合国家产业政策。可以
预计未来化工新材料行业将继续得到更多的政策支持，为公司拟建项目的正常运
营营造了良好的政策环境。
（2）市场竞争。该项目充分利用了公司现有厂区的生产经验和基础设施，
结合已有的技术优势和同类产品的生产管理经验，采用了国内先进的工艺生产技
术，形成了一定的规模优势，并打造出自己的品牌，使公司在激烈的市场竞争中
脱颖而出。此外，该项目还进一步丰富了公司的产品线，增强了公司实力，提高
了科技含量，提升了公司产品在市场上的竞争能力，同时促进了公司的长远健康
发展。
（3）地理位置。本次拟建设项目实施地点路网完善、交通便捷，临近多条
高速道路，交通方便缩短了与产品的物流周转时间，对于产品的周转和原材料的
供应都提供了更为便利的运输条件。
（4）抗风险能力。据公司测算，拟建设项目在正常生产年份（以计算期第
7 年的数据为计算基准）生产能力达到 47.37%时可实现盈亏平衡，说明该项目对
开工不足有很强的抗风险能力。
2、项目实施面临的风险及应对措施
（1）市场变化风险
拟建设项目建成后，产品原材料价格和产品销售价格受未来市场的供求影响，
可能会出现一定波动，在一定程度上影响项目的盈利，出现公司实际市场盈利能
力与预测发生偏离的情况，影响公司的持续经营和经济效益。公司将时刻保持与
市场的联系，建立市场风险预警体系，建立应对市场变化的柔性机制，加强市场
调研，积极培育开发市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造企业品牌形象，
加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。
（2）环境风险
本项目涉及易燃、易爆、腐蚀、有毒化学品等危险品，一旦发生泄漏或火灾
等安全事故，将会对环境造成严重危害。为此，公司在选址和规划阶段充分考虑
了环境因素，确保项目建设与环保政策相协调；其次，为加强对危险品的管理，
公司已建立了完善的储存、使用和转移制度，保证危险品运输安全可靠；最后，
在项目建设和后期生产过程中，亦将定期开展环境检测和监测工作，及时发现环
境污染问题并采取有效措施进行治理，将环境风险降到最低。
（3）效益不达预期风险
本次变更部分募集资金投资项目是公司基于行业现状和未来发展前景审慎
提出的，项目切实可行。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政
策发生重大调整、市场环境发生不利变化，则变更后募集资金投资项目新增产能
难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期效益的风险。
五、本次变更募投项目对公司的影响
本次两个募投项目的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而做出的审
慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定。本次募投项目的变更与公司发展战略及现有主业紧密相关，有助于公司抢抓
新材料领域的发展机遇，有利于提升公司产品的市场竞争力和盈利水平，符合公
司实际发展需求。
六、相关审议和审批程序
1、董事会审议情况
2023 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，董事会一致同意公司将“10000t/a 紫外固化光纤
涂覆材料扩建项目”和“年产 2000 吨新型光引发剂项目”分别变更为“年产 50
吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻
胶产品升级改造建设项目”，并将该事项提交公司 2022 年年度股东大会和 2023
年第一次债券持有人会议审议。
2、监事会审议情况
2023 年 3 月 30 日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：公司对募集资金投资项目“10000t/a
紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”和“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集
资金用途和实施主体进行调整变更，是公司根据市场环境变化、募集资金投资项
目实施的客观需要作出的合理调整，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符
合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司
经营的稳定性和盈利能力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。因此，同意公司对部分募集资金投资用途的变更。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为，公司本次部分募投项目变更实施主体和用途，符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资
金管理办法》的相关规定；是在结合内外部环境、当前项目建设进展和实际需要
等客观情况下，所作出的谨慎、合理的决定，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。因此，同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。
七、中介机构的核查意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集
资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的
独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度
股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。
综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见；
5、年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目项目建议
书；
6、丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目项目建议书。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
