证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2023-043

债券代码：123078          债券简称：飞凯转债


             上海飞凯材料科技股份有限公司
                 关于调整独立董事薪酬的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日
召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，
现将相关事宜公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律
法规及《公司章程》等制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地
区上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，
公司董事会拟将公司每位独立董事薪酬由税前人民币 10 万元/年调整至税前人民
币 12 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自股东
大会审议通过之日起执行。本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符
合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司和中小股东利益的行为。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。

    特此公告。

                                    上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 7 日