证券代码：300398           证券简称：飞凯材料          公告编号：2023-038

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
         第四届监事会第二十九次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2023 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事
三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于监事会换届暨选举
第五届监事会非职工代表监事的议案》

    公司第四届监事会任期将于 2023 年 4 月 13 日届满，为了顺利完成本次监事
会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，同意公司选举产生新一届监事
会（第五届监事会）。根据《公司章程》的规定，第五届监事会由 3 名监事组成，
其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第四届监事会决定推选严帅先
生、李吴斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事庄潇彬女士一起组成公司第五届监事会。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于监事会换届选举的公告》。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会全
体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事
职责。

    （1）提名严帅为非职工代表监事

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名李吴斌为非职工代表监事

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，将提请股东大会审议。公司控股股东飞
凯控股有限公司从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司监事会将
上述议案以临时提案方式直接提交公司 2022 年年度股东大会一并审议。监事会
认为，飞凯控股有限公司持有公司 22.37%的股份，上述临时提案属于股东大会
职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，故监事会同意将上述临时提案提交 2022 年年度股东大会审议。本议案在
股东大会表决时将采用累积投票制选举。




    特此公告。




                                      上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 7 日