证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2023-040

债券代码：123078          债券简称：飞凯转债


             上海飞凯材料科技股份有限公司
         关于独立董事候选人承诺参加最近一次
                     独立董事培训的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日
召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届
董事会独立董事的议案》，同意提名沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生为公司
第五届董事会独立董事候选人。截至公司发布召开选举独立董事的股东大会通知
公告之日，沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生尚未取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，独立董事候选人在被
提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

    为更好地履行独立董事职责，沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生承诺如下：
本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。

    特此公告。

                                    上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 7 日