证券代码：300398           证券简称：飞凯材料        公告编号：2023-049

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2023 年 4 月 20 日以电话和电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根
据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，
本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会
议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 3 人，董
事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事宋述国先生和董事陆春先生以电话方式参加
会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届董事会董事
长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届董事会
各项工作的顺利开展，同意选举 ZHANG JINSHAN 先生为公司第五届董事会董
事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届董事会副董
事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届董事会
各项工作的顺利开展，同意选举苏斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期 3
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届董事会专门
委员会组成人员的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《关
于上市公司独立董事制度改革的意见》和《公司章程》等有关规定，为保障公司
第五届董事会各项工作的顺利开展，同意公司第五届董事会下设四个专门委员会，
分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本届董事会
通过了解各专门委员会成员候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，
同意选举下列人员组成公司第五届董事会专门委员会：

    （1）第五届董事会战略委员会

    主任委员：ZHANG JINSHAN 先生；委员：沈晓良先生（独立董事），苏
斌先生；

    （2）第五届董事会审计委员会

    主任委员：屠斌先生（独立董事）；委员：唐仲慧先生（独立董事），王志
瑾先生（非执行董事）；

    （3）第五届董事会提名委员会
    主任委员：沈晓良先生（独立董事）；委员：ZHANG JINSHAN 先生，屠
斌先生（独立董事）；

    （4）第五届董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：唐仲慧先生（独立董事）；委员：ZHANG JINSHAN 先生，沈
晓良先生（独立董事）。

    公司第五届董事会各专门委员会的任期与第五届董事会相同，为 3 年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经公司
提名委员会审查及建议，同意聘任苏斌先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议
案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经总经
理苏斌先生提名，提名委员会审查，同意聘任宋述国先生、陆春先生、邱晓生先
生、伍锦贤女士、李晓晟先生和曹松先生为公司副总经理，任期 3 年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的
议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等有关规定，经
董事长 ZHANG JINSHAN 先生提名，提名委员会审查，同意聘任曹松先生为公
司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议
案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理苏斌先生提名，提名
委员会审查，同意聘任李晓晟先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表
的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会秘书工作细则》等
有关规定，同意聘任刘保花女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司审计部负责人
的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任沈豪星先生为公司审
计部负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                    上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 20 日