证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2023-056

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023
年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。
其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董
事苏斌先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董
事屠斌先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG
JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年第一季度报告>
的议案》

    《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                     上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 26 日