证券代码：300401             证券简称：花园生物        公告编号：2019-005

                 关于修改《公司章程》部分条款的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的
关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，并结合浙江花园生物高科股份有限公司
（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
    具体修改内容如下：

           本次修改前的内容                         本次修改后的内容
    第二十三条 公司在下列情况下，可以       第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：              的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司        （二）与持有本公司股票的其他公司
合并；                                  合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或者
    （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其        （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。                                合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份的；
司股份的活动。                              （五）将股份用于转换本公司发行的
                                        可转换为股票的公司债券；
                                            （六）本公司为维护公司价值及股东
                                        权益所必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                        司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可       第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：                以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；        （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；                          （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。          （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                 公司收购本公司股份的，应当依照《证
                                          券法》的规定履行信息披露义务。公司因
                                          本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                          项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                          份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三           第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第（一）项、第（二）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。          公司股份的，应当经股东大会决议；公司
    公司依照第二十三条规定收购本公司 因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
股份后，属于第（一）项情形的，应当自 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 份的，需经三分之二以上董事出席的董事
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 会会议决议同意。
或者注销。公司依照第二十三条第（三）          公司依照第二十三条规定收购本公司
项规定收购的本公司股份，将不超过本公 股份后，属于第（一）项情形的，应当自
司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
应当从公司的税后利润中支出；所收购的 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
股份应当 1 年内转让给职工。               或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                          第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                          司股份数不得超过公司已发行股份总额的
                                          10%，并应当在三年内转让或者注销。
    第一百零七条 董事会行使下列职权：         第一百零七条 董事会行使下列职权：
       （一）召集股东大会，并向股东大会          （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                                报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；
       （三）决定公司的经营计划和投资方          （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                                      案；
   （四）制订公司的年度财务预算方案、        （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                决算方案；
       （五）制订公司的利润分配方案和弥          （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                              补亏损方案；
       （六）制订公司增加或者减少注册资       （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；        本、发行债券或其他证券及上市方案；
       （七）拟订公司重大收购、收购本公          （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                              形式的方案；
       （八）在股东大会授权范围内，决定          （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项；                                      项；
   （九）决定公司内部管理机构的设置；        （九）决定公司内部管理机构的设置；
       （十）聘任或者解聘公司总经理、董          （十）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；      理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；          （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；            （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；            （十三）根据法律、法规和本章程的
       （十四）向股东大会提请聘请或更换 规定，决定收购本公司股票的相关事项；
为公司审计的会计师事务所；                    （十四）管理公司信息披露事项；
       （十五）听取公司总经理的工作汇报          （十五）向股东大会提请聘请或更换
并检查总经理的工作；                      为公司审计的会计师事务所；
       （十六）法律、行政法规、部门规章          （十六）听取公司总经理的工作汇报
或本章程授予的其他职权。                  并检查总经理的工作；
                                                 （十七）法律、行政法规、部门规章
                                          或本章程授予的其他职权。

                                                                  2019 年 1 月 4 日