证券代码：300401       证券简称：花园生物      公告编号：2019-002

                    浙江花园生物高科股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2019年1月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月28日
以微信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵君芳女士召集并主
持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
    公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲
置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，全资子
公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

    二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    根据全国人民代表大会常务委员会通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决
定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

    三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年1月22日（周二）召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提
交的相关议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的
相关公告。

    特此公告。




                 浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                           2019年1月4日