证券代码：300401             证券简称：花园生物           公告编号：2019-004

                       浙江花园生物高科股份有限公司

    关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，于 2019

年 1 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金

购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“全资子公

司”）使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使

用期限不得超过 12 个月，全资子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。有关具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1749 号《关于核准浙江花园生物高科股份有

限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股

（A 股）10,315,326 股，每股发行价格人民币 40.91 元；本次非公开发行 A 股股票募集资金总额

为 421,999,986.66 元，坐扣承销费和保荐费人民币 12,547,169.81 元（不含税），实际到位募集

资金 409,452,816.85 元，扣除律师费、审计费等其他发行费用 2,745,580.51 元（不含税）后，

实际募集资金净额为人民币 406,707,236.34 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所

(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000957 号《验资报告》验证。

    二、募集资金使用和暂时闲置情况

    公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增

资的议案》（公告编号：2018-071），同意公司对全资子公司增资 40,000 万元（其中：募集资金

36,000 万元，自有资金 4,000 万元），增资的资金将用于非公开发行募集资金投资项目——核心

预混料项目、年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目（以下简称“募投项目”）

的实施。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：
                                                                       单位：人民币万元
 序号              承诺投资项目          募集资金承诺投资总额     募集资金累计投入金额

   1    核心预混料项目                                 8,280.00                   38.56
   2    年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目                   10,240.00                1,912.86

   3    花园生物研发中心项目                          23,680.00                4,344.97

                合    计                              42,200.00                6,296.39

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 35,526.41 万元（未经审计），根据募投项目

的推进计划，募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的情况下，全资

子公司决定使用部分闲置募集资金购买理财产品。

    （一）资金来源及额度

    全资子公司将不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。在上述

额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。

    （二）理财产品品种

    为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构。

    （三）决议有效期

    该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

    （四）实施方式

    在公司董事会授权的投资额度范围内，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实

施。全资子公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作

其他用途。

    （五）关联关系说明

    全资子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

    四、风险控制

    全资子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、

资金运作能力强的机构所发行的产品。

    全资子公司将选择标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。

    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；按照决策、执行、监督职能相

分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范

运行，确保理财资金安全。
       五、对公司经营的影响

       全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金购买保本型

的理财产品，不会影响公司募投项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的

投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

       六、审议程序

       1、董事会审议情况

       公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财

产品的议案》，同意全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本

型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，全资子公司可在使用期限及额度范围内滚动

投资。

       2、监事会审议情况

       公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财

产品的议案》，监事会认为：公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产

品，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募投项目的正

常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意全资子公司使用不超过人民币 30,000 万

元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

       3、独立董事意见

       经审查，独立董事认为：

       公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在不影响募投项目正常开展和募集

资金安全的情况下实施的。通过购买理财产品，可以充分提高募集资金使用效率，获得一定的投

资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集

资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。全资子公司使用部分闲置募集资金购

买理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

       我们一致同意公司全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、

流动性好的保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

       七、保荐机构意见

       经核查，保荐机构认为：

       1、全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监

事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程

序。
    2、全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改

变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

    保荐机构同意全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。同时提

请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

    特此公告。




                                                  浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 4 日