证券代码：300401            证券简称：花园生物           公告编号：2019-014

                       浙江花园生物高科股份有限公司
                     第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
2019 年 3 月 25 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 15 日以微信或电子
邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议经审议形成如下决议：
   一、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
   经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
   《 公 司 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
    《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和
经营成果。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                            1
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    五、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    六、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   七、审议通过了《关于 2019 年度关联交易预计的议案》。
   监事会认为：公司 2019 年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事
予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易
预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
   八、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司
发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务
活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                          浙江花园生物高科股份有限公司监事会

                                                  2019 年 3 月 25 日




                                      2