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                         2018 年度监事会工作报告


    2018 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法
规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员
履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年度监事会主
要工作情况汇报如下：
    一、监事会工作情况
    （一)监事会会议情况
    2018 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况汇报如下:
    1、2018 年 1 月 19 日，召开第五届监事会第二次会议，审议《关于签订募集资金三
方监管协议的议案》等 4 项议案。
    2、2018 年 4 月 2 日，召开第五届监事会第三次会议，审议《关于公司 2017 年年度
报告及其摘要的议案》等 8 项议案。
    3、2018 年 4 月 13 日，召开第五届监事会第四次会议，审议《关于公司 2018 年第
一季度报告全文的议案》。
    4、2018 年 7 月 30 日，召开第五届监事会第五次会议，审议《关于公司 2018 年半
年度报告全文及摘要的议案》等 3 项议案。
    5、2018 年 10 月 19 日，召开第五届监事会第六次会议，审议《关于公司 2018 年第
三季度报告全文的议案》。
    6、2018 年 12 月 7 日，召开第五届监事会第七次会议，审议《关于对全资子公司增
资的议案》。
    以上会议决议均在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
    （二）2018 年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监
事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会
和股东大会审议的议案和会议召开程序。
    （三）2018 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运
用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
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       二、2019 年工作设想
       （一）认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高公司监事会工作能力和效率，
继续维护好全体股东利益。
       （二）进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
       （三）围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的
审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步
提高。
       三、监事会发表独立意见
       （一）公司依法运作情况
       公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；
公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
       （二）公司财务情况
       监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务
状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理
解。公司董事会编制的 2018 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       （三）公司募集资金投入情况
       监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用
程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情
况。
       （四）公司关联交易情况
       报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
       （五）公司内部控制自我评价报告
       监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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              监事会
          2019 年 3 月 25 日




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