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公司公告

花园生物:2018年度董事会工作报告2019-03-26  

						                   浙江花园生物高科股份有限公司
                         2018 年度董事会工作报告


    2018 年,公司董事会严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行股
东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,紧紧围绕公司的发展战略目标,积极推动
公司各项业务发展。2018 年,在外部经济环境复杂严峻、维生素 D3 市场竞争激烈、安
全环保持续高压的形势下,公司董事会正确决策,管理层精心经营,公司的销售收入
和利税均创历史新高,经营实力快速增强;同时,金西科技园项目开工建设,为把公
司全面做大做强迈出了坚实的一步。
    一、2018 年重点工作完成情况
    (一)生产经营情况
    2018 年,公司主要产品:胆固醇满负荷生产,产品供不应求;25-羟基维生素 D3
原按订单生产,产销量稳步提升;饲料级维生素 D3 产销量虽有所下降,但价格维持高
位运行。公司其他产品:精制羊毛脂产销量同比大幅增长,产品能够满足客户需求;
环保灭鼠剂主要以研发为重点,提高产品适口性。
    2018 年,公司安全环保工作平稳,实现了“高产、安全、环保”的目标。2018 年
4 月,浙江省生态环境厅在公司召开浙江省大气污染防治 VOCS 深度治理现场会,对公
司安全环保工作给予了充分肯定;2019 年 2 月,浙江花园生物高科股份有限公司等 4
家企业被浙江省生态环境厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅、浙
江省财政厅命名为“2018 年度浙江省重点行业环保‘领跑'示范企业”,极大提升了公
司的环保形象和社会形象。
    2018 年,公司胆钙化醇 CEP 取证工作取得实质进展,为公司食品医药级维生素 D3
产品打入欧洲市场奠定基础;公司参与了食品级胆钙化醇国家标准的制定工作,初审
已通过,等待终审;公司 25-羟基维生素 D3 原已取得新物质注册证书;公司参与了饲
料级 25-羟基维生素 D3 国家标准推进计划。
    2018 年度,公司实现营业收入 66,021.68 万元,比上年同期上涨 57.24%;利润总
额 35,654.13 万元,比上年同期上涨 135.37%;归属于股东的净利润 30,740.86 万元,
比上年同期上涨 135.74%。
    (二)金西科技园项目建设情况
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    2018 年 3 月 12 日,公司发布了《关于拟对外投资设立公司的公告》,公司在金华
经济技术开发区投资设立全资子公司浙江花园营养科技有限公司,承接下沙生物和洛
神科技搬迁项目及部分储备项目建设(简称为“金西科技园项目”)。
    2018 年 7 月 30 日,公司发布了《关于全资子公司投资年产 1200 吨羊毛脂胆固醇、
1200 吨 25-羟基维生素 D3 粉、8000 吨精制羊毛脂、750 吨饲料级 VD3 油剂项目的公告》、
《关于全资子公司投资年产 18 吨胆钙化醇、15.6 吨 25-羟基维生素 D3 结晶等系列原
料药项目的公告》、《关于全资子公司投资年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目的公告》、《关
于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的公告》,上述项目由全资子公司
花园营养负责建设。
    2018 年,花园营养两次参与金华市金西国有建设用地使用权竞拍,已经取得了 771
亩土地,满足了项目建设的土地需求。
    金西科技园项目建设已全面铺开,由于 2018 年冬季雨水较多,影响了土建工期。
目前施工队正抓紧施工,争取按计划完成建设任务。
    (三)研发成果情况
    2018 年 11 月,公司与浙江工业大学合作完成的“一种 25-羟基胆固醇的合成方法”
获得浙江省发明专利优秀奖和中国石油和化学工业专利奖金奖。
    2018 年 12 月,公司与浙江大学合作完成的“天然活性同系物的分子辨识分离新技
术及应用”获得 2018 年度国家技术发明奖二等奖。
    二、2018 年董事会工作回顾
    (一)本年度公司召开董事会会议情况
    报告期内,公司董事会召开了 7 次会议,具体情况如下:
    1、2018 年 1 月 19 日,召开第五届董事会第三次会议,审议《关于签订募集资金
三方监管协议的议案》等 5 项议案。
    2、2018 年 3 月 12 日,召开第五届董事会第四次会议,审议《关于拟对外投资设
立公司的议案》。
    3、2018 年 4 月 2 日,召开第五届董事会第五次会议,审议《关于公司 2017 年年
度报告及其摘要的议案》等 9 项议案。
    4、2018 年 4 月 13 日,召开第五届董事会第六次会议,审议《关于公司 2018 年第
一季度报告全文的议案》等 2 项议案。

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    5、2018 年 7 月 30 日,召开第五届董事会第七次会议,审议《关于公司 2018 年半
年度报告全文及摘要的议案》等 9 项议案。
    6、2018 年 10 月 19 日,召开第五届董事会第八次会议,审议《关于公司 2018 年
第三季度报告全文的议案》。
    7、2018 年 12 月 7 日,召开第五届董事会第九次会议,审议《关于对全资子公司
增资的议案》。
    以上会议决议均在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
    (二)股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司召开了 2 次股东大会,具体情况如下:
    1、2018 年 4 月 23 日,召开 2017 年年度股东大会,审议五届五次董事会提交的 7
项相关议案。
    2、2018 年 8 月 15 日,召开 2018 年第一次临时股东大会,审议五届七次董事会提
交的 6 项相关议案。
    以上会议决议均在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
    (三)董事会下设的专门委员会的履职情况
    1、报告期内,董事会战略委员会召开了 2 次会议。具体情况如下:
    (1)2018 年 4 月,董事会战略委员会召开 2018 年第一次会议,全体委员听取总
经理马焕政先生关于公司 2018 年度发展目标的报告。
    (2)2018 年 7 月,董事会战略委员会召开 2018 年第二次会议,全体委员听取总
经理马焕政先生关于 2018 年上半年工作总结的汇报。
    2、报告期内,董事会审计委员会召开了 2 次会议,对公司定期报告、续聘会计师
事务所等事项进行讨论。具体情况如下:
    (1)2018 年 4 月,董事会审计委员会召开 2018 年第一次会议,审议续聘公司 2018
年度财务报表审计机构等事宜。
    (2)2018 年 12 月,董事会审计委员会召开第二次会议,与公司审计机构对公司
2018 年报审计工作计划及相关安排进行沟通。
    3、报告期内,董事会提名委员会召开了 1 次会议。具体情况如下:
    2018 年 12 月,董事会提名委员会召开 2018 年第一次会议,主要审核公司董事、
高级管理人员 2018 年履职情况。

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    4、报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。具体情况如下:
    2018 年 12 月,董事会薪酬与考核委员会召开 2018 年第一次会议,主要审核公司
2018 年度经营目标完成情况。
    (四)公司治理状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的
要求,规范运作,不断健全和完善公司的法人治理结构,公司董事会认为公司治理的
实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
    董事会对内部控制责任的声明:
    公司董事会认为,截至 2018 年 12 月 31 日,公司现有内部控制制度完整、合理有
效,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要,并能得到有效实施;能够保证
公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整;能够按照法律、法规和《公司章
程》规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息;
能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资者的利益。
    (五)独立董事履行职责情况
    公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积
极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化,推进公
司内控制度建设,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内,独立
董事根据有关规定,对相关事宜发表了事前认可和独立意见。
    三、2019 年董事会工作重点
    2019 年,本着对全体股东负责的原则,在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情
况下,公司将确保现有生产经营平稳运行,争取各项经营指标持续增长;同时,加快
金西科技园项目的建设,促使公司快速做大做强。
    1、确保公司现有生产经营平稳运行。进一步扩大胆固醇的市场占有率,促使公司
基础原料的行业主导地位进一步增强;加强食品医药级维生素 D3 的销售,提高食品医
药级维生素 D3 的市场份额;加大羊毛粗脂市场的掌控力度,保障市场定价机制和安全
库存。
    2、加快金西科技园项目建设。金西科技园项目建设是公司 2019 年的重点工作,
事关公司的发展战略,建设规模大,时间紧,任务重。公司将克服困难和压力,争取
金西科技园第一期项目 2019 年底建成投产,为公司规模化与集约化经营打下坚实的基

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础。
       3、加快兼并整合,扩大经营规模。公司将寻找合适的市场标的,加快外延产品的
扩展,积极推动多产品发展战略,使公司的经营规模和经营业绩更上一层楼。
       4、继续提升公司规范运营和治理水平,进一步完善公司相关的规章制度,为公司
的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
       2019 年,公司董事会将紧紧围绕公司的战略发展目标,按照确定的工作思路和重
点工作计划,认真组织落实,凝心聚力,加强团队建设,推动企业文化发展,全面完
成各项工作目标,实现公司持续、健康、快速发展。




                                                 浙江花园生物高科股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 3 月 25 日




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