浙江花园生物高科股份有限公司
                                2019 年度独立董事述职报告
                                        （吴志军）


    本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公

司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2019 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    1、参加董事会情况
    2019 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人出席董事会情况如下：
  应出席次数     现场出席次数      以通讯方式参加会议次数   委托出席次数   缺席次数

      7               4                         3                0            0

    2、参加股东大会情况
    2019 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。
    3、对公司有关事项提出异议的情况

    2019 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2019 年度历次董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
没有提出异议。

    二、发表独立意见情况
    2019 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情
况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
    1、2019 年 1 月 4 日，在公司第五届董事会第十次会议上，对公司全资子公司使用
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部分闲置募集资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
    2、2019 年 3 月 25 日，在公司第五届董事会第十一次会议上，对关于 2019 年度关
联交易预计事项发表了事情认可意见，对 2018 年度利润分配方案、续聘 2019 年度审计

机构、2019 年度关联交易预计等事项发表了同意的独立意见。
    3、2019 年 5 月 10 日，在公司第五届董事会第十三次会议上，对关于变更部分募集
资金用途事项发表了同意的独立意见。
    4、2019 年 8 月 9 日，在公司第五届董事会第十四次会议上，对提名董事候选人、
变更会计政策、回购股份等事项发表了同意的独立意见。

    5、2019 年 12 月 13 日，在公司第五届董事会第十六次会议上，对 2019 年度非公开
发行 A 股股票等相关事项发表了事前认可及同意的独立意见。
    以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级

管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与公司人力资源等部门共同
制定公司董监高薪酬方案及考核指标。关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司
的发展、内控制度建设等提出建设性意见。与公司财务部、内审部及 2019 年度审计会
计师事务所及时进行沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，保证
公司报告期内出具的定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，忠实地履

行了独立董事职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和
人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持

充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成 2019 年度的信息披露工作。

    3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的

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原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合

法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
    五、其他工作
    1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
    2、无提议召开董事会的情况；
    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
    2020 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、
忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小

股东的合法权益。




                                                  浙江花园生物高科股份有限公司

                                                     独立董事：吴志军
                                                      2020 年 2 月 27 日




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