2020 年度独立董事述职报告
                                        （苏为科）

各位股东及股东代表：
    本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2020 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    1、参加董事会情况
    2020 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人出席董事会情况如下：
  应出席次数     现场出席次数      以通讯方式参加会议次数   委托出席次数   缺席次数

      6               3                         3                0            0

    2、参加股东大会情况
    2020 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人出席了 1 次股东大会。
    3、对公司有关事项提出异议的情况
    2020 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2020 年度历次董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
没有提出异议。
    二、发表独立意见情况
    2020 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情
况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
    1、2020 年 2 月 27 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对公司 2019 年度利

                                            1
润分配方案、2019 年度募集资金存放与使用情况以及 2020 年度关联交易预计情况等事
项发表了同意的独立意见。
    2、2020 年 4 月 30 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，对调整公司 2019 年
度非公开发行 A 股股票方案等事项发表了同意的独立意见。
    3、2020 年 8 月 7 日，在公司第五届董事会第二十次会议上，对关于公司 2020 年半
年度募集资金存放与使用情况、使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项发表了同
意的独立意见。
    4、2020 年 8 月 24 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，对以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的
独立意见。
    以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为董事会战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司管理层保持密切联
系，对公司的战略制定等提出建设性意见，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术
问题和公司相关人员交流。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和
人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成 2020 年度的信息披露工作。
    3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合


                                       2
法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
    五、其他工作
    1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
    2、无提议召开董事会的情况；
    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2021 年 2 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人因董事会换届离任
公司独立董事。




                                                     独立董事：苏为科
                                                      2021 年 4 月 16 日




                                       3
                                2020 年度独立董事述职报告
                                         （傅颀）

各位股东及股东代表：
    本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2020 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    1、参加董事会情况
    2020 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人出席董事会情况如下：
  应出席次数     现场出席次数      以通讯方式参加会议次数   委托出席次数   缺席次数

      6               3                         3                0            0

    2、参加股东大会情况
    2020 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人出席了 1 次股东大会。
    3、对公司有关事项提出异议的情况
    2020 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2020 年度历次董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均
未损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
没有提出异议。
    二、发表独立意见情况
    2020 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情
况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
    1、2020 年 2 月 27 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对公司 2019 年度利

                                            4
润分配方案、2019 年度募集资金存放与使用情况以及 2020 年度关联交易预计情况等事
项发表了同意的独立意见。
    2、2020 年 4 月 30 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，对调整公司 2019 年
度非公开发行 A 股股票方案等事项发表了同意的独立意见。
    3、2020 年 8 月 7 日，在公司第五届董事会第二十次会议上，对关于公司 2020 年半
年度募集资金存放与使用情况、使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项发表了同
意的独立意见。
    4、2020 年 8 月 24 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，对以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的
独立意见。
    以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级
管理人员保持密切联系。关注公司的生产经营和财务状况，与公司人力资源等部门共同
制定公司董监高薪酬方案及考核指标。关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司
的发展、内控制度建设等提出建设性意见。与公司财务部、内审部及 2020 年度审计会
计师事务所及时进行沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，保证
公司报告期内出具的定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，忠实地履
行了独立董事职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和
人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成 2020 年度的信息披露工作。
    3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的


                                       5
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
    五、其他工作
    1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
    2、无提议召开董事会的情况；
    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2021 年 2 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人因董事会换届离任
公司独立董事。




                                                     独立董事：傅    颀
                                                      2021 年 4 月 16 日




                                       6
                                2020 年度独立董事述职报告
                                        （吴志军）

各位股东及股东代表：
    本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2020 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    1、参加董事会情况
    2020 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人出席董事会情况如下：
  应出席次数     现场出席次数      以通讯方式参加会议次数   委托出席次数   缺席次数

      6               2                         4                0            0

    2、参加股东大会情况
    2020 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人出席了 1 次股东大会。
    3、对公司有关事项提出异议的情况
    2020 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2020 年度历次董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
没有提出异议。
    二、发表独立意见情况
    2020 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情
况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
    1、2020 年 2 月 27 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对公司 2019 年度利

                                            7
润分配方案、2019 年度募集资金存放与使用情况以及 2020 年度关联交易预计情况等事
项发表了同意的独立意见。
    2、2020 年 4 月 30 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，对调整公司 2019 年
度非公开发行 A 股股票方案等事项发表了同意的独立意见。
    3、2020 年 8 月 7 日，在公司第五届董事会第二十次会议上，对关于公司 2020 年半
年度募集资金存放与使用情况、使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项发表了同
意的独立意见。
    4、2020 年 8 月 24 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，对以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的
独立意见。
    以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级
管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与公司人力资源等部门共同
制定公司董监高薪酬方案及考核指标。关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司
的发展、内控制度建设等提出建设性意见。与公司财务部、内审部及 2019 年度审计会
计师事务所及时进行沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，保证
公司报告期内出具的定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，忠实地履
行了独立董事职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和
人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成 2020 年度的信息披露工作。
    3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的


                                       8
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
    五、其他工作
    1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
    2、无提议召开董事会的情况；
    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2021 年 2 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人因董事会换届离任
公司独立董事。




                                                     独立董事：吴志军
                                                      2021 年 4 月 16 日




                                       9