证券代码：300401          证券简称：花园生物        公告编号：2021-023

                    浙江花园生物高科股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏


    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2021年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月6日以微信、电子邮件等方式
送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵徐君先生召集并主持，应出席董事9人，实
际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经参会董事表决，审议通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
    《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
    《 公 司 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会
上述职。
    三、 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
    2020年度，公司实现营业收入61,489.44万元，比上年同期减少14.41%；利润总额
31,497.66万元，比上年同期减少21.00%；归属于股东的净利润27,226.47万元，比上年
同期减少20.79%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    四、 审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于上市公司股东
的净利润27,226.47万元，资本公积金余额98,214.46万元。
    公司拟定2020年度利润分配方案为：以总股本543,332,767股（剔除公司回购账户
中的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.03元（含税），合计
派发现金股利人民币55,963,275.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    五、 审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上市以来的财务审计机构。为了保持审计
工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计
机构。
    独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    六、 审议通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》
    根据公司2021年度工程项目建设计划，全资子公司浙江花园营养科技有限公司的在
建工程项目等由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过
38,000万元。花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
    独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，
保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事邵钦祥、邵徐君回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公
司将回避表决。
    七、 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，审计机构大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐
机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    八 、 审 议 通过 了《 关 于2020年 度 内部 控制 自我 评 价报 告的 议案 》
    公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制评价报告发
表了审核意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报
告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2020年度内部控制评价报告的
核查意见》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决结 果： 同意 9票； 反对 0票 ；弃 权 0票 。
    九、 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》
    公司2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状
况和经营成果。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    十、 审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
    公司定于2021年5月7日（星期五）召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会
提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《 关
于 召开 2020年年 度股 东大 会的 通知 》。
    表 决结 果： 同意 9票； 反对 0票 ；弃 权 0票 。
    特此公告。




                                                浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                            2021年4月16日