证券代码：300401          证券简称：花园生物        公告编号：2021-047

                     浙江花园生物高科股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10
月22日以微信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵徐君先生
召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    按照相关规定，公司编制了《公司2021年第三季度报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

    二、审议通过了《关于拟收购浙江花园药业有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
    为推动公司“一纵一横”发展新战略，公司拟现金收购浙江花园药业有限公司100%
股权。本次交易有助于公司高效、快速向维生素D3产业链下游医药领域纵向延伸，有
利于拓宽公司的业务范围，提升公司的盈利能力，进一步巩固公司的核心竞争力。
    花园药业100%股权经收益法评估价值为107,000万元。经交易各方协商，本次收
购花园药业100%股权交易价格为107,000万元。本次交易完成后，花园药业将成为公
司的全资子公司。
    《关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的公告》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    关联董事邵钦祥先生、邵徐君先生回避表决本议案。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

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    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，且需经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

   三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 11 月 12 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司
2021 年第二次临时股东大会，审议相关事项。
    《关于召开 2021 年第二 次临时股东大会通知》 的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

    特此公告。




                                           浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                      2021年10月27日




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