证券代码：300401       证券简称：花园生物       公告编号：2022-014

                   浙江花园生物高科股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏


    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月19日
以微信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵徐君先生召集并主
持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经参会董事表决，审议通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会
上述职。
    三、 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    四、 审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润51,000.77
万元，期末可供股东分配利润166,501.18万元，资本公积金余额199.75万元。
    公司拟定2021年度利润分配方案为：以总股本543,332,767股（剔除公司回购专用
帐户持股数后股本总数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.88元（含税），
合计派发现金股利人民币102,146,560.20元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    五、 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
    同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    六、 审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》
    根据公司2022年度工程项目建设计划，全资子公司浙江花园营养科技有限公司的在
建工程项目等由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过
15,000万元。花园建设与公司为同一控制下的企业，该项交易构成关联交易。
    独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，
保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事邵钦祥、邵徐君回避表决。本
议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公
司等将回避表决。
    七、 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    八、 审议通过了《关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐
个投票表决。
    九、 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    针对该专项报告，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，审计机构大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐
机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    十、 审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
    针对内部控制评价报告，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，审计
机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构民生
证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    十一、 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
    公司定于2022年4月19日（星期二）召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事
会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    特此公告。




                                         浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                    2022年3月29日