花园生物：关于召开2021年年度股东大会通知2022-03-30
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2022-021
浙江花园生物高科股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
经浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
审议通过，决定于2022年4月19日（星期二）召开公司2021年年度股东大会。现将会议
相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年4月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2022年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月19日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司
股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022年4月12日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2022年4月12日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本
次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
二、本次股东大会审议的议案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2021 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2021 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
7.00 关于 2022 年度关联交易预计的议案 √
8.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案 应选人数（2）人
9.01 增补魏忠岚先生为公司第六届董事会非独立董事 √
9.02 增补方福生先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，
具体内容详见2022年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，议案5、6、7、9将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
议案7涉及关联交易，交易对手方与公司为同一控制下的企业，关联股东浙江祥云科
技股份有限公司等需回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
议案9将采用累积投票制进行表决选举公司第六届董事会非独立董事。本次应选非独
立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见2022年
3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、股东大会登记方法
1、登记时间：2022年4月15日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；
2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
3
4、会议联系人：公司证券部
联系电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
5、注意事项
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2022年3月29日
4
附件一：
浙江花园生物高科股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350401
2、投票简称：花园投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（提案9，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间：2022年4月19日（星期二）的交易时间，即上午9:15-9:25、
5
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2022年4月19日9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物高科股份有
限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未
作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 √
7.00 关于2022年度关联交易预计的议案 √
8.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于调整第六届董事会部分非独立董事的
9.00 应选人数（2）人
议案
增补魏忠岚先生为公司第六届董事会非独
9.01 √
立董事
增补方福生先生为公司第六届董事会非独
9.02 √
立董事
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
7
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托日期： 年 月 日
8
附件三：
浙江花园生物高科股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法 人 股 东 法 定代 表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
签章
9
