花园生物：2021年度董事会工作报告2022-03-30
浙江花园生物高科股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年是公司发展的关键一年。2021 年 2 月，公司新一届董事会提出“一纵一横”
发展新战略；2021 年 11 月，公司完成了对花园药业 100%股权的收购，为公司向下游
医药领域纵向发展搭建了发展平台。报告期内，花园生物现有生产线安全平稳运行，
满足了客户订单需求。花园药业 5 个产品中选国家及广东联盟集采，销售规模迅速扩
大，市场知名度大幅提高。花园营养维生素 D3 项目已生产出更好的优质产品，产品得
到了客户的认可，并与帝斯曼就 7-脱氢胆固醇产品签订了 15 年的《采购协议》。金西
科技园单体项目较多，公司克服了交叉作业、人力资源紧张等困难，金西科技园项目
设备安装已基本完成，具备试生产条件。公司将根据项目的轻重缓急及市场的需求情
况，科学合理安排试生产，金西科技园将于 2022 年 6 月底前全面试生产。
2021 年公司实现营业收入 111,709.99 万元，较上年同期增加 69.40%；实现净利
润 51,000.77 万元，较上年同期增加 95.69%。
一、2021 年重点工作完成情况
1、生产经营情况
维生素 D3 板块：
报告期内，公司东阳生产基地满负荷生产，满足了客户的订单需求。金华生产基
地维生素 D3 相关项目投产后，经过一段时间磨合，工艺不断优化，已生产出更好的优
质产品，并得到了国际知名大客户的认可，2022 年 1 月，花园营养与帝斯曼就 7-脱氢
胆固醇产品签订了初始有效期为 15 年的《采购协议》。下沙生产基地已拆除，报告期
内无生产。
医药制造板块：
花园药业研发产品缬沙坦氨氯地平片(I)、左氧氟沙星片、多索茶碱注射液、硫辛
酸注射液、草酸艾司西酞普兰片先后于 2020 年-2021 年取得药品注册证书或补充申请
批准通知书（视同通过一致性评价），并分别于 2021 年 2 月、6 月、11 月中选国家第 4
批、第 5 批集采及广东联盟集团带量采购，销售规模迅速扩大，市场知名度大幅提高。
2、金西科技园项目建设情况
报告期内，受新冠疫情等因素的影响，金西科技园项目建设进度有所缓慢。金西
1
科技园单体项目较多，维生素 D3 相关项目已经投产，精制羊毛脂项目进入试生产，胆
固醇及 25-羟基维生素 D3 项目设备安装收尾。公司克服了交叉作业、人力资源紧张等
困难，统筹规划，合理安排，协调督促施工单位加快项目建设进度。金西科技园项目
设备安装已基本完成，具备试生产条件。公司将根据项目的轻重缓急及市场的需求情
况，科学合理安排试生产，计划 2022 年 6 月底前全面试生产。
3、收购兼并工作
为推动公司 2021 年初制定的“一纵一横”发展新战略，公司于 2021 年 11 月完成
了对花园药业 100%股权的收购，花园药业成为公司全资子公司。花园药业拥有完备的
医药行业资质、经验丰富的经营管理团队、成熟的销售网络，本次收购有助于公司在
现有维生素 D3 产业链基础上高效、快速地向下游医药领域纵向延伸，有利于拓宽公司
的业务范围，提升公司的盈利能力，进一步巩固公司的核心竞争力。
4、研发情况：
维生素D3板块：
（1）对医药化妆品级羊毛醇的包装方式、抗氧剂等方面进行优化改进；（2）持续
进行活性维生素D3系列药物的工艺研究及优化工作。
2021年12月，公司“维生素D3系列产品的绿色合成技术开发及产业化”荣获中国石
油和化学工业联合会技术发明奖一等奖；2022年1月，公司研究院被浙江省科学技术厅
评为“浙江省维生素类食品药品重点企业研究院”。
医药制造板块：
花园药业新产品研发工作稳步推进。2021年获得药品注册证书或补充申请批准通知
书（视同通过一致性评价）5项：草酸艾司西酞普兰片（3个规格）的药品注册证书、
多索茶碱注射液的药品补充申请批准通知书、硫辛酸注射液的药品补充申请批准通知
书；在审评的品种3个，在研的品种8个。
报告期内，花园药业已取得产品批件的药品情况：
序 项目名称 适应症类型 注册分类 进展情况
1 草酸艾司西酞普兰片（5mg） 抗抑郁症药物 4类 药品注册证书
2 草酸艾司西酞普兰片（10mg） 抗抑郁症药物 4类 药品注册证书
3 草酸艾司西酞普兰片（20mg） 抗抑郁症药物 4类 药品注册证书
4 多索茶碱注射液 支气管哮喘药物 补充申请（一致性评价） 补充申请批准通知书
5 硫辛酸注射液 糖尿病周围神经病变药物 补充申请（一致性评价） 补充申请批准通知书
报告期内，花园药业已进入注册程序及在研的药品情况：
2
序 项目名称或代码 适应症类型 注册分类 进展情况
1 氨氯地平阿托伐他汀钙片 心脑血管系统药物 4类 审评中
2 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 消化系统药物 4类 审评中
3 干眼综合治疗仪 干眼症 二类医疗器械 在研
4 多巴丝肼片 神经系统药物 4类 在研
5 HYHP01 抗厌氧菌感染药物 补充申请（一致性评价） 审评中
6 HYHP02 消化系统药物 补充申请（一致性评价） 在研
7 HYHP03 抗细菌感染药物 补充申请（一致性评价） 在研
8 HYHP04 神经系统药物 4类 在研
9 HYHP05 糖尿病周围神经病变药物 4类 在研
10 HYHZ06 磷补充剂药物 补充申请（一致性评价） 在研
11 HYHP07 骨质疏松症药物 4类 在研
二、2021 年董事会工作回顾
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，具体情况如下：
1、2021 年 1 月 15 日，召开第五届董事会第二十三次次会议，审议《关于公司董
事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等相关议案 3 项。
2、2021 年 2 月 1 日，召开第六届董事会第一次会议，审议《关于选举第六届董事
会董事长的议案》等相关议案 8 项。
3、2021 年 4 月 16 日，召开第六届董事会第二次会议，审议《关于公司 2020 年年
度报告及其摘要的议案》等相关议案 10 项。
4、2021 年 7 月 30 日，召开第六届董事会第三次会议，审议《关于公司 2021 年半
年度报告全文及摘要的议案》等相关议案 2 项。
5、2021 年 10 月 27 日，召开第六届董事会第四次会议，审议《关于拟收购浙江花
园药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》等相关议案 3 项。
以上会议决议均按照相关规定在巨潮资讯网上进行了信息披露。
（二）股东大会召开与执行情况
报告期内，公司召开了 3 次股东大会，具体情况如下：
1、2021 年 2 月 1 日，召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等相关议案 3 项。
2、2021 年 5 月 7 日，召开 2020 年年度股东大会，审议《关于公司 2020 年年度报
告及其摘要的议案》等相关议案 7 项。
3
3、2021 年 11 月 12 日，召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于拟收购浙
江花园药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
以上会议决议在巨潮资讯网上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、报告期内，董事会战略委员会召开了3次会议。具体情况如下：
（1）2021年4月16日，第六届董事会战略委员会召开2021年第一次会议，听取总
经理马焕政先生关于公司2020年度工作报告。
（2）2021年7月30日，第六届董事会战略委员会召开2021年第二次会议，听取总
经理马焕政先生关于公司2021年上半年工作报告。
（3）2021年10月27日，第六届董事会战略委员会召开2021年第三次会议，听取总
经理马焕政先生就收购花园药业100%股权事项的报告。
2、报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，具体情况如下：
（1）2021年4月16日，第六届董事会审计委员会召开2021年第一次会议，审议公
司2020年度财务报告及聘任2020年度审计机构等事宜。
（2）2021年7月30日，第六届董事会审计委员会召开2021年第二次会议，审议公
司2020半年度财务报告、2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告等事宜。
（3）2021年10月27日，第六届董事会审计委员会召开2021年第三次会议，审议公
司2021年第三季度报告等事宜。
（4）2021年12月31日，第六届董事会审计委员会召开2021年第四次会议，与审计
机构就公司2021年报审计工作计划及相关工作安排进行了沟通。
3、报告期内，董事会提名委员会召开2次会议，具体情况如下：
（1）2021年1月15日，第五届董事会提名委员会召开2021年第一次会议，审议公
司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案。
（2）2021年2月1日，第六届董事会提名委员会召开2021年第一次会议，审议关于
公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案。
4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，具体情况如下：
2021年4月16日，第六届董事会薪酬与考核委员会召开2021年第一次会议，审议公
司2020年度经营目标完成情况。
4
（四）公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的
要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的
实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
董事会对内部控制责任的声明：
公司董事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有
效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证
公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整；能够按照法律、法规和《公司章
程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；
能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。
（五）独立董事履行职责情况
公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积
极参加公司的董事会和股东大会。发挥自己的专业优势，促进公司董事会决策及决策
程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权
益。在报告期内，独立董事根据有关规定，对相关事项发表了事前认可和独立意见。
三、2022 年董事会工作重点
公司将持续推动“一纵一横”发展战略的实施，继续加大研发投入，不断完善产
业链纵向布局；加强市场整合，拓展横向产品布局。秉承“求实、创新、求强、共富”
经营理念，从实际出发，通过文化创新、技术创新、市场创新，持续提升公司创新能
力，努力把公司建设成为医药大健康领域具有影响的高科技企业。
公司 2022 年主要经营目标：
（一）确保现有生产经营平稳运行
花园生物在确保现有生产经营平稳运行、保障客户订单需求及合理备货的同时，
还需为金西科技园项目 6 月底前全面试生产培养输送骨干人员。花园营养保障已投产
项目有序运行，工艺不断优化、固化，生产负荷逐步提高，争取早日达产。公司将持
续加强饲料级维生素 D3 市场整合，进一步提高食品医药级维生素 D3 市场份额；进一
步提升羊毛脂胆固醇市场占有率，增强维生素 D3 生产原料的主导地位；提升羊毛粗脂
原料市场的议价能力，确保公司的安全库存。
花园药业保质保量完成集采品种缬沙坦氨氯地平片(I)、左氧氟沙星片、多索茶碱
5
注射液、硫辛酸注射液、草酸艾司西酞普兰片的供货任务，并做好缬沙坦氨氯地平片
(I)、多索茶碱注射液两个产品 2022 年 5 月集采到期后的接续工作。
（二）金西科技园全面试生产
公司融合 20 多年的研发及装备积累，结合全球市场需求，采用最先进的自控技术，
把金西科技园打造成高度数字化、智能化的现代化工厂。金西科技园在建项目将于 2022
年 6 月底前全面试生产，届时花园生物将成为全球最大规模的羊毛脂胆固醇、维生素
D3、25-羟基维生素 D3、精制羊毛脂四大类产品的生产企业，公司的发展将更上一层楼。
（三）新产品研发
花园生物将加快活性维生素 D3 系列药物的研发，完成产业链纵向布局；协同合作
单位做好原料药申报工作；进一步优化提升生产工艺，提高生产效率。
花园药业将紧紧抓住医药行业改革的机遇，持续增加研发投入。坚持高端仿制药
的市场定位，选择仿制技术壁垒高，未来市场竞争格局良好的具有差异化的药品进行
重点研发，力争持续推出高价值的新产品。
（四）持续推进“一纵一横”发展战略，充分利用公司全球营销网络优势，加快
外延产品拓展速度，丰富优化产品结构，使公司的营收规模和经营业绩更上一层楼。
（五）持续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，为公
司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
6
