证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2022-023
浙江花园生物高科股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月30日
以公告的形式通知召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络
投票相结合的方式召开。现场会议于2022年4月19日（星期二）下午14:30在浙江省东
阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15-下午15:00的
任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 68 名，代表 209,215,299
股，占公司有表决权股份总数的 38.5059％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 61 名，代表 53,614,422 股，占公司有表决权股份总数的 9.8677％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表 176,304,346 股，
占公司有表决权股份总数的 32.4487％；
（2）通过网络投票的股东共 52 人，代表 32,910,953 股，占公司有表决权股份
总数的 6.0572％。
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2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事
务所律师由于疫情原因以视频方式对本次股东大会进行见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代
表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意208,996,899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反
对143,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75,100股（其中，因未
投票默认弃权60,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通
过。
（二）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意208,996,899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反
对143,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75,100股（其中，因未
投票默认弃权60,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通
过。
（三）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意208,996,899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反
对143,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75,100股（其中，因未
投票默认弃权60,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通
过。
（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意208,996,899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反
对143,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75,100股（其中，因未
投票默认弃权60,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通
过。
（五）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意209,007,999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9009%；反
对207,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0991%；弃权0股。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意53,407,122股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.6134%；207,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2
0.3866%；弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意208,156,799股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4941%；反
对983,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4700%；弃权75,100股（其中，因未
投票默认弃权60,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通
过。
中小投资者表决结果：同意52,555,922股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的98.0257%；反对983,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的1.8342%；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%。
（七）审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君、邵君芳回避表决。
表决结果：同意44,435,435股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5446%；反对
203,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4554%；弃权0股。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意35,665,185股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.4332%；反对203,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.5668%；弃权0股。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意204,954,146股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9633%；反
对4,201,153股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0081%；弃权60,000股（其中，因
未投票默认弃权60,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0287%。本议案获得
通过。
（九）审议通过了《关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案》
9.01 增补魏忠岚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意208,431,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6254%。本
议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意52,830,724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的98.5383%。
魏忠岚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日至本届
董事会任期届满为止。
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9.02 增补方福生先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意208,431,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6254%。本
议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意52,830,724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的98.5383%。
方福生先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日至本届
董事会任期届满为止。
四、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师以视频方式见证，并出具法律意见。结论
意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年年度股东大会
法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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