证券代码：300401           证券简称：花园生物        公告编号：2022-036

                     浙江花园生物高科股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


   经浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
审议通过，决定于2022年7月5日（星期二）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将
会议相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
   2、召集人：董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
   4、会议召开的日期、时间
   （1）现场会议时间：2022年7月5日（星期二）下午14:30；
   （2）网络投票时间：2022年7月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2022年7月5日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月5日9:15-15:00的任意时间。
   5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司
股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登


                                     1
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   6、股权登记日：2022年6月27日（星期一）
   7、会议出席对象：
   （1）截至2022年6月27日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本
次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师及其他人员；
   8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

   二、会议审议事项
   1、本次股东大会提案编码表：

                                                                      备注
提案编码                          提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                     非累积投票提案
           关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
  1.00                                                                 √
           议案
                                                               √投票对象的子议案数
  2.00     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
                                                                     （21）
  2.01     发行证券的种类                                              √

  2.02     发行规模                                                    √

  2.03     票面金额和发行价格                                          √

  2.04     债券期限                                                    √

  2.05     票面利率                                                    √

  2.06     还本付息的期限和方式                                        √

  2.07     担保事项                                                    √

  2.08     转股期限                                                    √

  2.09     转股价格的确定及其调整                                      √




                                             2
 2.10    转股价格向下修正条款                                  √

 2.11    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法      √

 2.12    赎回条款                                              √

 2.13    回售条款                                              √

 2.14    转股年度有关股利的归属                                √

 2.15    发行方式及发行对象                                    √

 2.16    向公司原股东配售的安排                                √

 2.17    债券持有人会议相关事项                                √

 2.18    募集资金数量及用途                                    √

 2.19    评级事项                                              √

 2.20    募集资金存放账户                                      √

 2.21    本次发行方案的有效期                                  √

 3.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案      √
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的
 4.00                                                          √
         论证分析报告的议案
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
 5.00                                                          √
         用的可行性分析报告的议案
 6.00    关于前次募集资金使用情况的报告的议案                  √

 7.00    关于未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案     √
         关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
 8.00                                                          √
         风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
 9.00                                                          √
         行可转换公司债券具体事宜的议案
 10.00   关于可转换公司债券持有人会议规则的议案                √


   2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见2022年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   3、本次股东大会全部议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过的；议案2需逐项表决，对一级提案投票视为对其下级子议案表达相同
投票意见。
   4、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
   三、会议登记方法


                                          3
   1、登记时间：2022年7月1日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；
   2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部
   3、登记方式
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。
   （4）本次会议不接受电话登记。
   4、会议联系人：公司证券部
   联系电话：0579-86271622
   传    真：0579-86271615
   电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
   通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
   5、注意事项
   本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（见附件一）。

   五、备查文件
   1、公司第六届董事会第七次会议决议；
   2、公司第六届监事会第七次会议决议。

   特此公告。




                                       4
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表




                                     浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                              2022年6月16日




                                 5
附件一：
                   浙江花园生物高科股份有限公司
                    参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如
下：
   一、网络投票的程序
   1、投票代码：350401
   2、投票简称：花园投票
   3、填报表决意见或选举票数：
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、交易系统投票时间：2022年7月5日（星期二）的交易时间，即上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票时间：2022年7月5日9:15-15:00的任意时间。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：
                                       授权委托书
     兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物高科股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

                                                            备注
提案编码                    提案名称                                     同意   反对   弃权
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                       非累积投票提案
           关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
  1.00                                                       √
           券条件的议案
           关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方     √投票对象的
  2.00
           案的议案                                     子议案数（21）
  2.01     发行证券的种类                                    √

  2.02     发行规模                                          √

  2.03     票面金额和发行价格                                √

  2.04     债券期限                                          √

  2.05     票面利率                                          √

  2.06     还本付息的期限和方式                              √

  2.07     担保事项                                          √

  2.08     转股期限                                          √

  2.09     转股价格的确定及其调整                            √

  2.10     转股价格向下修正条款                              √
           转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
  2.11                                                       √
           处理方法
  2.12     赎回条款                                          √

  2.13     回售条款                                          √

  2.14     转股年度有关股利的归属                            √

  2.15     发行方式及发行对象                                √

  2.16     向公司原股东配售的安排                            √



                                             7
2.17    债券持有人会议相关事项                        √

2.18    募集资金数量及用途                            √

2.19    评级事项                                      √

2.20    募集资金存放账户                              √

2.21    本次发行方案的有效期                          √
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
3.00                                                  √
        案的议案
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发
4.00                                                  √
        行方案的论证分析报告的议案
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
5.00                                                  √
        集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00    关于前次募集资金使用情况的报告的议案          √
        关于未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）
7.00                                                  √
        的议案
        关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
8.00    期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体      √
        承诺的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特
9.00                                                  √
        定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00   关于可转换公司债券持有人会议规则的议案        √


   委托股东姓名及签章：_______________________
   身份证或营业执照号码：_____________________
   委托股东持股数:____________________________
   委托人股票账号:____________________________
   受托人签名:________________________________
   受托人身份证号码:__________________________
   委托日期:__________________________________


   附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
   委托日期：      年        月   日




                                         8
附件三：
                   浙江花园生物高科股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法               法人股东法定代表
人股东营业执照号码                  人姓名

股东账号                            持股数量

出席会议人姓名/名称                 是否委托

代理人姓名                          代理人身份证号码

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮编

个人股东签字/法人股东
签章




                                9