证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2022-040
浙江花园生物高科股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日
以公告的形式通知召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、
网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年7月5日（星期二）下午14:30在浙江
省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年7月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月5日上午9:15-下午 15:00
的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 71 名，代表 210,074,767
股，占公司有表决权股份总数的 38.6641％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 64 名，代表 54,473,890 股，占公司有表决权股份总数的 10.0259％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表 172,512,914 股，
占公司有表决权股份总数的 31.7509％；
（2）通过网络投票的股东共 58 人，代表 37,561,853 股，占公司有表决权股份
1
总数的 6.9132％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事
务所律师对本次股东大会进行现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代
表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
赞成 反对 弃权
占有表 占有表 占有表
议案
特别决议案 股份类别 决权股 决权股 决权股
序号 票数（股） 票数（股） 票数（股）
份比例 份比例 份比例
(%) (%) (%)
关于公司符合向 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
不特定对象发行 其中：与会持股
1.00 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
可转换公司债券 5%以下股东
条件的议案 表决结果 通过
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案【子议案数（21）】
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.01 发行证券的种类 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.02 发行规模 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
票面金额和发行 其中：与会持股
2.03 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
价格 5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.04 债券期限 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.05 票面利率 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
还本付息的期限 其中：与会持股
2.06 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
和方式 5%以下股东
表决结果 通过
2
赞成 反对 弃权
占有表 占有表 占有表
议案
特别决议案 股份类别 决权股 决权股 决权股
序号 票数（股） 票数（股） 票数（股）
份比例 份比例 份比例
(%) (%) (%)
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.07 担保事项 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.08 转股期限 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
转股价格的确定 其中：与会持股
2.09 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
及其调整 5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
转股价格向下修 其中：与会持股
2.10 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
正条款 5%以下股东
表决结果 通过
转股股数确定方 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
式以及转股时不 其中：与会持股
2.11 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
足一股金额的处 5%以下股东
理方法 表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.12 赎回条款 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.13 回售条款 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
转股年度有关股 其中：与会持股
2.14 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
利的归属 5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
发行方式及发行 其中：与会持股
2.15 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
对象 5%以下股东
表决结果 通过
向公司原股东配 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
2.16
售的安排 其中：与会持股 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
3
赞成 反对 弃权
占有表 占有表 占有表
议案
特别决议案 股份类别 决权股 决权股 决权股
序号 票数（股） 票数（股） 票数（股）
份比例 份比例 份比例
(%) (%) (%)
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
债券持有人会议 其中：与会持股
2.17 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
相关事项 5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
募集资金数量及 其中：与会持股
2.18 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
用途 5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
其中：与会持股
2.19 评级事项 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
募集资金存放账 其中：与会持股
2.20 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
户 5%以下股东
表决结果 通过
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
本次发行方案的 其中：与会持股
2.21 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
有效期 5%以下股东
表决结果 通过
关于公司向不特 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
定对象发行可转 其中：与会持股
3.00 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
换公司债券预案 5%以下股东
的议案 表决结果 通过
关于公司向不特 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
定对象发行可转 其中：与会持股
54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
4.00 换公司债券发行 5%以下股东
方案的论证分析
表决结果 通过
报告的议案
关于公司向不特 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
定对象发行可转 其中：与会持股
54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
换公司债券募集 5%以下股东
5.00
资金使用的可行
性分析报告的议 表决结果 通过
案
6.00 关于前次募集资 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
4
赞成 反对 弃权
占有表 占有表 占有表
议案
特别决议案 股份类别 决权股 决权股 决权股
序号 票数（股） 票数（股） 票数（股）
份比例 份比例 份比例
(%) (%) (%)
金使用情况的报 其中：与会持股
54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
告的议案 5%以下股东
表决结果 通过
关于未来三年股 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
东 回 报 规 划 其中：与会持股
7.00 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
（ 2022 年 -2024 5%以下股东
年）的议案 表决结果 通过
关于向不特定对 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
象发行可转换公 其中：与会持股
54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
司债券摊薄即期 5%以下股东
8.00 回报的风险提示
与填补回报措施
表决结果 通过
及相关主体承诺
的议案
关于提请股东大 合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
会授权董事会办 其中：与会持股
54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
理本次向不特定 5%以下股东
9.00
对象发行可转换
公司债券具体事 表决结果 通过
宜的议案
合计 210074767 209885667 99.9100 189100 0.0900 0 0
关于可转换公司
其中：与会持股
10.00 债券持有人会议 54473890 54284790 99.6529 189100 0.3471 0 0
5%以下股东
规则的议案
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年第一次临时股
5
东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2022 年 7 月 5 日
6