证券代码：300401        证券简称：花园生物       公告编号：2022-045

                   浙江花园生物高科股份有限公司
                  第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8
月 8 日以微信及电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了
以下决议：

    一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    《公司2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于<浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司核心管理人员及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益
结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《浙江花园生物高科股份有限公
司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法>的议案》
    为了规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公
司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《浙江花园生物高科股
份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有
关事项的议案》

    为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董
事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
    1.授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；
    2.授权董事会实施本员工持股计划；
    3.授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    4.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    5.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包
括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    6.本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整和完善；
    7.授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
    8.授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
    9.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 8 月 31 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议相
关事项。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》的具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            浙江花园生物高科股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 15 日