证券代码：300401         证券简称：花园生物        公告编号：2022-053

                    浙江花园生物高科股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2022 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 8 日以微信及电子邮件
方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《中
华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
    经投票表决，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
    2021年11月，公司完成了对花园药业100%股权的收购，花园药业成为公司的全资子
公司，公司的主营业务增加了医药制造。
    2022年7月5日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了向不特定对象发
行可转换公司债券的相关议案，募集资金拟投向“骨化醇类原料药项目”“骨化醇类制
剂项目”“高端仿制药品研发项目”等项目，将进一步夯实公司医药领域业务。
    为了体现公司业务结构的调整，公司拟对公司名称进行变更；根据上述公司名称的
变更，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议相
关事项。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 13 日