证券代码：300401           证券简称：花园生物        公告编号：2022-054

                     浙江花园生物高科股份有限公司
           关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



   经浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
审议通过，决定于2022年9月29日（星期四）召开公司2022年第三次临时股东大会。现
将会议相关事项通知如下：
   一、会议召开的基本情况
   1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
   2、召集人：董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
   4、会议召开的日期、时间
   （1）现场会议时间：2022年9月29日（星期四）下午14:30；
   （2）网络投票时间：2022年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2022年9月29日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年9月29日9:15-15:00的任
意时间。
   5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司
股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

                                     1
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   6、股权登记日：2022年9月22日（星期四）
   7、会议出席对象：
   （1）截至2022年9月22日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本
次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师及其他人员；
   8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
   二、会议审议事项
   1、本次股东大会提案编码表：

                                                                    备注
   提案编码                       提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案
                 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议
    1.00                                                             √
                 案》

   2、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2022年9月
14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   3、本次股东大会议案为特别决议事项。
   4、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
   三、股东大会登记方法
   1、登记时间：2022年9月27日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；
   2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部
   3、登记方式
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

                                             2
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。
   （4）本次会议不接受电话登记。
   4、会议联系人：公司证券部
   联系电话：0579-86271622
   传    真：0579-86271615
   电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
   通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
   5、注意事项
   本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
   四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
   五、备查文件
   1、公司第六届董事会第九次会议决议。
   特此公告。


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   附件三：参会股东登记表


                                         浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                  2022年9月13日




                                     3
附件一：
                   浙江花园生物高科股份有限公司
                    参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如
下：
   一、网络投票的程序
   1、投票代码：350401
   2、投票简称：花园投票
   3、填报表决意见或选举票数：
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、交易系统投票时间：2022年9月29日（星期四）的交易时间，即上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票时间：2022年9月29日9:15-15:00的任意时间。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
 附件二：
                                     授权委托书
       兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物高科股份有
 限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
 票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

                                                             备注
  提案编码                      提案名称                                 同意   反对   弃权
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
非累积投票提案
                 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的
    1.00                                                      √
                 议案》

       委托股东姓名及签章：_______________________
       身份证或营业执照号码：_____________________
       委托股东持股数:____________________________
       委托人股票账号:____________________________
       受托人签名:________________________________
       受托人身份证号码:__________________________
       委托日期:__________________________________


       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


       委托日期：      年      月    日




                                            5
附件三：
                      浙江花园生物高科股份有限公司
             2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法                  法人股东法定代表
人股东营业执照号码                     人姓名

股东账号                               持股数量

出席会议人姓名/名称                    是否委托

代理人姓名                             代理人身份证号码

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮编

个人股东签字/法人股东
签章




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