证券代码：300401        证券简称：花园生物       公告编号：2023-016
     债券代码：123178          债券简称：花园转债

                浙江花园生物高科股份有限公司
            第六届监事会会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年
3 月 17 日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议形成如下决议：
    一、 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、 审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关
联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上
述关联交易预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募
集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司本次使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    监事会认为：公司本次使用部分募集资金向花园药业增资，是基于募投项目
的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理和发展
的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业
务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                    浙江花园生物高科股份有限公司监事会
                                               2023 年 3 月 27 日