浙江花园生物高科股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告

    2022 年是极不平凡的一年，国内外环境严峻复杂。面对机遇和挑战，2022 年公司
推动了“一纵一横”发展新战略实施。金西科技园全面投产，建成了一个高度现代化、
自动化、智能化的维生素 D3 全产业链，公司成为了胆固醇、维生素 D3、25-羟基维生
素 D3、精制羊毛脂等四大类产品的全球最大生产基地。同时，公司启动可转债发行工
作，拟募集资金 12 亿元，用于纵向推动全活性 VD3 项目产业化落地，横向拓宽维生素
领域布局，将公司发展成为医药大健康领域集多种维生素、原料药及制剂一体化的具
有影响力的高科技企业，完成医药中间体→原料药→制剂产品全链条布局。
    2022 年公司实现营业收入 141,751.18 万元，较上年同期增加 26.89%；实现净利
润 38,372.26 万元，较上年同期下降 25.34%。

    一、2022 年重点工作完成情况
    1、生产经营情况
    维生素板块：
    报告期内，公司东阳生产基地平稳运行，满足了客户的订单需求。金华生产基地
投产时间不长，设备经过一段时间磨合，工艺不断优化改进，已生产出优质产品，产
品得到国际知名大客户的认可。2022 年 1 月，花园营养与帝斯曼就 7-脱氢胆固醇产品
签订了初始有效期为 15 年的《采购协议》。
    医药制造板块：
    报告期内，花园药业在保质保量完成国家集采中选产品供应外，还陆续展开了集
采到期产品的接续工作。其中，缬沙坦氨氯地平片(I)集采到期，花园药业陆续展开接
续工作，除原中选省市外，新增 10 个省市中选（入围），累计中选省市 25 个；多索茶
碱注射液集采到期后，花园药业陆续展开接续工作，除原中选省市外，新增 12 个省市
中选，累计中选省市 18 个。
    2、金西科技园项目全面投产
    2022 年 9 月 21 日，金西科技园项目举行全面投产仪式，宣告金西科技园项目建成
投产。
    3、可转债发行工作
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    公司第六届董事会第七次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，拟募集资金 12 亿元，用于骨化醇
类原料药及制剂、维生素 A、维生素 E、维生素 B6、生物素、高端仿制药品研发项目的
建设，为公司“一纵一横”发展新战略的实施奠定了坚实基础。
    公司可转债发行申请已通过深交所创业板上市委审核，并获得了中国证监会同意
注册批复。2023 年 3 月 6 日，公司可转债成功发行，募集资金 12 亿元，并于 2023 年
3 月 23 日在深交所挂牌上市。
    4、研发情况：
   维生素板块：
   公司历来重视研发投入，紧紧围绕“一纵一横”发展战略持续进行研发。目前公司
在东阳、金华、杭州建有三个研发中心，分别面向天然产物生物合成分离、产业化研
究及化工自动化、前沿药物小试等研发，不断开发新产品、新工艺，丰富公司产品线，
对现有产品线工艺不断优化，提高生产效率，进一步提高公司的核心竞争力。
   2022 年 1 月，公司研究院被浙江省科学技术厅评为“浙江省维生素类食品药品重点
企业研究院”。
   2022 年 6 月，公司取得维生素 A 乙酸酯（包被）、维生素 A 棕榈酸酯（包被）“饲
料添加剂生产许可证”。
   2022 年 9 月，公司建成国家级博士后工作站。
   医药制造板块：
   花园药业建有一个研发中心，紧紧围绕“生产一代、研发一代、储备一代”的战略
目标，稳步推进新产品研发工作。报告期内，在审评品种 5 个，在研品种 9 个。报告
期内，取得药品注册批件 3 个（含一致性评价批件，甲硝唑片、多索茶碱注射液 0.2g、
羧甲司坦片）。报告期内，润嘉医疗取得了医疗器械生产许可证、一次性使用治疗头
注册证、一次性使用蒸汽温热湿房镜注册证。
   报告期内，花园药业取得药品注册批件情况：
   序        项目名称           适应症类型                注册分类            进展情况
    1    甲硝唑片（0.2g）     厌氧菌感染等疾病     补充申请（一致性评价） 补充申请批准通知书
    2   多索茶碱注射液 0.2g     支气管哮喘                补充申请       补充申请批准通知书
    3       羧甲司坦片          慢性支气管炎       补充申请（一致性评价） 补充申请批准通知书


  报告期内，花园药业已进入注册程序及在研的药品情况：

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   序        项目名称或代码             适应症类型               注册分类           进展情况
   1     氨氯地平阿托伐他汀钙片     心脑血管系统药物                4类              审评中
   2     奥美拉唑碳酸氢钠胶囊         消化系统药物                  4类              审评中
   3           多巴丝肼片             神经系统药物                  4类              审评中
   4            HYHP03                抗细菌感染药物                4类              审评中
   5            HYHP02                消化系统药物         补充申请（一致性评价）    审评中
   6            HYHP04                神经系统药物                  4类               在研
   7            HYHP05            糖尿病周围神经病变药物            4类               在研
   8            HYHZ06                磷补充剂药物         补充申请（一致性评价）     在研
   9            HYHP07                骨质疏松症药物                4类               在研
   10           HYHP09                高胆固醇血症                  4类               在研
   11           HYHZ11                麻醉辅助用药                  4类               在研
   12           HYHP17                原发性高血压                  4类               在研
   13           HYHP15                原发性高血压                  4类               在研
   14           HYHP18                  支气管哮喘                  4类               在研


    二、2022 年董事会工作回顾
    （一）本年度公司召开董事会会议情况
    报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，具体情况如下：
    1、2022 年 3 月 29 日，召开第六届董事会第五次会议，审议《关于公司 2021 年年
度报告及其摘要的议案》等 11 项议案。
    2、2022 年 4 月 19 日，召开第六届董事会第六次会议，审议《关于公司 2022 年第
一季度报告全文的议案》等 2 项议案。
    3、2022 年 6 月 16 日，召开第六届董事会第七次会议，审议《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》等 11 项议案。
    4、2022 年 8 月 15 日，召开第六届董事会第八次会议，审议《关于公司 2022 年半
年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2022 年员工持股计划（草案）》等 6 项议案。
    5、2022 年 9 月 13 日，召开第六届董事会第九次会议，审议《关于拟变更公司名
称及修订<公司章程>的议案》等 2 项议案。
    6、2022 年 10 月 21 日，召开第六届董事会第十次会议，审议《关于公司 2022 年
第三季度报告的议案》。
    以上会议决议均按照相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了信息
披露。
    （二）股东大会召开与执行情况
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    报告期内，公司召开了 4 次股东大会，具体情况如下：
    1、2022 年 4 月 19 日，召开 2021 年年度股东大会，审议《关于公司 2021 年年度
报告及其摘要的议案》等 9 项议案。
    2、2022 年 7 月 5 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合向
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等 10 项议案。
    3、2022 年 8 月 31 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《公司 2022 年员
工持股计划（草案）》等 3 项议案。
    4、2022 年 9 月 29 日，召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更公司
名称及修订<公司章程>的议案》。
    以上会议决议在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了信息披露。公司董事
会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
    （三）董事会下设的专门委员会的履职情况
    1、报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议。具体情况如下：
    （1）2022年3月29日，第六届董事会战略委员会召开2022年第一次会议，听取总
经理马焕政先生关于公司2021年度工作报告。
    （2）2022年8月15日，第六届董事会战略委员会召开2022年第二次会议，听取总
经理马焕政先生关于公司2022年半年度经营情况报告。
    2、报告期内，董事会审计委员会召开了3次会议，具体情况如下：
    （1）2022年3月29日，第六届董事会审计委员会召开2022年第一次会议，审议公
司2021年度财务报告及聘任2022年度审计机构等事宜。
    （2）2022年8月15日，第六届董事会审计委员会召开2022年第二次会议，审议公
司2022半年度财务报告等事宜。
    （3）2022年12月30日，第六届董事会审计委员会召开2022年第三次会议，与审计
机构就公司2022年报审计工作计划及相关工作安排进行了沟通。
    3、报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，具体情况如下：
    （1）2022年3月29日，第六届董事会提名委员会召开2022年第一次会议，审议调
整第六届董事会部分非独立董事的议案。
    4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，具体情况如下：
    （1）2022年3月29日，第六届董事会薪酬与考核委员会召开2022年第一次会议，

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审议公司2021年度经营目标完成情况。
    （2）2022年8月15日，第六届董事会薪酬与考核委员会召开2022年第二次会议，
审议公司2022年员工持股计划考核管理办法。
    （四）公司治理状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的
要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的
实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
    董事会对内部控制责任的声明：
    公司董事会认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有
效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证
公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整；能够按照法律、法规和《公司章
程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；
能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。
    （五）独立董事履行职责情况
    公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积
极参加公司的董事会和股东大会。发挥自己的专业优势，促进公司董事会决策及决策
程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权
益。在报告期内，独立董事根据有关规定，对相关事项发表了事前认可和独立意见。

    三、2023 年董事会工作重点
   公司将持续推动“一纵一横”发展战略的实施，继续加大研发投入，不断完善产业
链纵向布局；加强市场整合，拓展横向产品布局。秉承“求实、创新、求强、共富”
经营理念，从实际出发，通过文化创新、技术创新、市场创新，持续提升公司创新能
力，努力把公司建设成为医药大健康领域具有影响力的高科技企业。
   （一）公司 2023 年主要经营目标：
   1、确保现有生产经营平稳运行
   花园生物将确保生产经营平稳运行，保障客户订单需求。花园营养在保障生产有序
运行的同时，不断对工艺进行优化、固化，生产负荷逐步提高。




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   花园药业将保质保量完成国家集采品种供货任务，确保安全生产无事故。完成干眼
综合治疗仪（含治疗头、湿房镜）首批次生产。加大与互联网平台、其他终端的合作，
促使销售模式多元化。
   2、推进可转债募投项目建设
   公司将有序推进可转债募投项目建设，其中年产 6000 吨维生素 A 项目、年产 200
吨生物素项目力争 2023 年建成投产。公司将坚定不移推动全维产业链建设。
   3、新产品研发
   花园生物将进一步加大研发投入，切入生物产业链，启动化学合成和生物合成的双
布局，推动公司产业规模再上一个新台阶。
   花园药业将继续聚焦于慢性病领域高技术壁垒的新产品研发，做好新项目调研和立
项，丰富产品管线和集群。
   4、优化商业模式，推动全球化战略
   随着维生素 A、生物素、维生素 B6、维生素 E 等产品陆续进入市场，将进一步增强
公司的全球影响力。公司将多产品协同发展，优化商业模式，持续推动全球化战略，
促使公司的营收规模和经营业绩更上一层楼。
   5、完善管理制度，优化公司治理
   公司将以“文化创新、技术创新、市场创新”为引领，进一步完善企业管理制度，
优化公司治理结构和管理流程，提升运行效率，推动数字化、规范化管理水平更上一
个新台阶。




                                           浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 27 日




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