证券代码：300403            证券简称：地尔汉宇          公告编号：2018-081


                江门市地尔汉宇电器股份有限公司
        关于2018年度第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；


一、会议召开基本情况
   江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第三次临
时股东大会于 2018 年 11 月 12 日召开，本次会议的通知于 2018 年 10 月 26 日以
公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:
   1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始；
   2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 11 月 12 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 11 日（星期日）15:00 至 2018
年 11 月 12 日（星期一）15:00 的任意时间。
   3、现场会议召开地点：公司会议室
   4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，部分董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议
作出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合
法有效。
   5、股东出席的情况：
   出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共计 14 名，代表股份 393,132,948
股，占公司总股份的 65.1962%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
389,114,572 股，占公司总股份的 64.5298%。通过网络投票的股东 11 人，代表
股份 4,018,376 股，占公司总股份的 0.6664%。


二、议案审议表决情况
   1. 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
   表决结果：同意 391,549,008 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.5971%；反对 1,583,940 股，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 0.4029%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0%。
   其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表
决情况如下：同意 2,434,436 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
60.5826%；反对 1,583,940 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
39.4174%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0%。
   该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       本议案获得通过。
   2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
       表决结果：同意 391,549,008 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 99.5971%；反对 1,583,940 股，占出席会议股东（含网络投票）有
效表决权总数的 0.4029%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 0%。
   其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表
决情况如下：同意 2,434,436 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
60.5826%；反对 1,583,940 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
39.4174%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0%。
   该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
   广东君信律师事务所高向阳律师、邓洁律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会的
法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规
定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。


四、备查文件
   1、江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议》；
   2、广东君信律师事务所《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2018 年度
第三次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告！
                                       江门市地尔汉宇电器股份有限公司
                                                   董事会
                                             2018 年 11 月 13 日