汉宇集团股份有限公司独立董事
    关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见


   我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指
引》等法律法规、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，
经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本
着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次会议
相关事项发表如下独立意见：

   一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

   我们仔细阅读了公司《2018 年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行
询问后，发表如下独立意见：
   公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股
东大会审议。

   二、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用的独立意见

   根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用（2014
年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用的情况进行
了认真核查，发表如下独立意见：
   公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。

   三、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见

   根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对
报告期内公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
   1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符
合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。
   2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制
发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财
务报表相关的有效内部控制。
   3、公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的
真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公
司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执
行力度和公司业务活动的有效进行。

   四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见

   按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公
司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报
告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发
表如下独立意见：
   1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
   2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人
提供担保的情形。

   五、关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构的独立意见

   瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰
富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真
实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请瑞华会计事务所有限公司
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意提交董事会和股东大会审
议。

       六、关于控股子公司同川科技借款延期的独立意见

   公司根据同川科技的资金需求向其提供借款，可以降低同川科技的融资成本，
有利于同川科技的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，财务风
险可控，不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公
司董事会将同川科技的人民币 3，000 万元借款额度到期后延期 1 年的相关决议。

   七、关于会计政策变更的独立意见

    公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易
所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，因此我们同意本次会计政策变
更。


   （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独
立意见之签署页）




   独立董事（签名）：




       陈佳林                  谢泓                   乐君波