广东君信律师事务所

                  关于汉宇集团股份有限公司

              2019 年年度股东大会的法律意见书


致：汉宇集团股份有限公司


    广东君信律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称“汉宇集团”）
的委托，指派戴毅律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席汉宇集团于 2020

年 3 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根
据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及汉宇集团《章程》的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决

程序、表决结果等事项出具法律意见。
    根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：


    一、本次股东大会的召集和召开程序
    （一）汉宇集团董事会已于 2020 年 2 月 29 日在指定媒体上刊登了《汉
宇集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（下称“《股
东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、
会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

    （二）本次股东大会现场会议于 2020 年 3 月 23 日下午在广东省江门市


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高新技术开发区清澜路 336 号汉宇集团会议室召开。本次股东大会由汉宇集团
董事长石华山主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
       （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投

票。
       本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。


       二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

       （一）本次股东大会由汉宇集团董事会召集。
       （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 8 人，代表有表决权的股份数为 357,911,830 股，占汉宇集团股
份总数为 59.3552%。其中：
       1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4 人，均为 2020 年 3 月 16

日下午深 圳证券 交易所 收市后 在中国 证券登 记结算 有限责 任公司 深圳分 公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的汉宇集团股东。上述股东代表有表
决权的股份数为 357,160,530 股，占汉宇集团股份总数的 59.2306%。
       2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投 票时间
内参加投票的股东共计 4 人，代表有表决权的股份数为 751,300 股，占汉宇

集团股份总数的 0.1246%。
       （三）汉宇集团部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，
部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
       本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、

有效的。


       三、本次股东大会的表决程序和表决结果
       （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议


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案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
    （三）本次股东大会审议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《<2019 年年度报告>（全文及摘要）》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 357,177,630 股同意、734,200 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，
同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7949%。
    2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 357,177,530 股同意、734,200 股反对，100 股弃权审议通过了上述议案，
同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7948%。
    3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东

以 357,177,530 股同意、734,200 股反对，100 股弃权审议通过了上述议案，
同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7948%。
    4、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 357,177,630 股同意、734,200 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，

同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7949%。
    5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 357,177,630 股同意、734,200 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，
同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7949%。

    本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、有效的。


    四、结论意见

    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》


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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。




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  （本页无正文，为《广东君信律师事务所关于汉宇集团股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》签字页。）




   广东君信律师事务所                   律师：戴      毅

    负责人：邢志强

    中国          广州                            何灿舒




                         二○二〇年三月二十三日




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