证券代码：300403            证券简称：汉宇集团         公告编号：2020-018



                      汉宇集团股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以

下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列

席 4 人。

    本次会议通知于 2020 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，

通过如下决议：

    1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

    公司生产所需的原材料主要是铜、铝，其价格走势与上游原材料价格高度关

联。为避免原材料价格带来的潜在风险，保证公司日常生产的平稳、有序进行，

董事会同意公司以自有资金开展铜、铝期货套期保值业务（只在场内市场进行，

不得在场外市场进行），投入资金（保证金）合计不超过人民币 1,000 万元。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-020）。

    公司独立董事对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。




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                                                       董事会

                                                  2020 年 3 月 26 日




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