汉宇集团股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


   我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定，对相关

资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现就公司第四届

董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：

   1、经对被聘任人的受教育情况、工作经历、专业素养等方面进行充分了解

后，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规

定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》批 3.2.3 条规定的情形。

   2、本次公司高级管理人员的聘任程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不会损害公司及全

体股东权益。

   3、经审慎判断，我们一致同意聘任石华山先生为公司总经理，吴格明先生、

郑立楷为公司副总经理，马春寿先生为公司副总经理、财务总监，石胜美先生为

公司副总经理、董事会秘书。



   （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意
见之签署页）




   独立董事（签名）：




       陈佳林                  谢泓                   乐君波