证券代码：300403             证券简称：汉宇集团       公告编号：2020-038



                      汉宇集团股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以

下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 15 日以现场表决的方式召开，本次会议由

监事池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，列席 3 人。

    本次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以现场告知方式送达各位监事，全体监事

一致同意豁免本次监事会召开通知时限，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案

并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，监事会选举池文

茂先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事

会任期届满之日止。

    池文茂先生简历详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在中国证监会创业板指定

信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公

告》（公告编号：2020-031）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。
汉宇集团股份有限公司

         监事会

    2020 年 5 月 16 日