证券代码：300403            证券简称：汉宇集团         公告编号：2020-074



                      汉宇集团股份有限公司
              第四届董事会第四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以

下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列

席 4 人。

    本次会议通知于 2020 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，

通过如下决议：

    1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》

    经审议，董事会同意公司向控股股东石华山先生转让控股子公司深圳市法拉

第电驱动有限公司（以下简称“深圳法拉第”）51%股权，转让价格为人民币

1,578.69 万元，并由石华山先生承担该部分股权对应的人民币 558.05 万元出资义

务。本次股权转让完成后公司不再持有深圳法拉第股权。

    独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于转让控股子公司股权的关联交易公告》 公告编号：2020-076）。

    表决结果：关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以 7

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机

用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 12 月 31 日。

    独立董事就上述事项发表了独立意见。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-077）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告。




                                                   汉宇集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2020 年 12 月 10 日