证券代码：300403           证券简称：汉宇集团         公告编号：2020-075



                      汉宇集团股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以

下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，列席 3 人。

    本次会议通知于 2020 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真

审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》

    经审核，监事会同意公司向控股股东石华山先生转让控股子公司深圳市法拉

第电驱动有限公司（以下简称“深圳法拉第”）51%股权，转让价格为人民币

1,578.69 万元，并由石华山先生承担该部分股权对应的人民币 510 万元出资义务。

本次股权转让完成后公司不再持有深圳法拉第股权。

     监事会认为：本次股权转让履行了必要的审批程序，程序合法、合规；交

易双方基于平等、互利、公平、公正的原则，协商确定交易价格，价格公允，不

会损害公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 弃权，表决通过。
    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司实际

情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司

对募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”的延期。

    特此公告。




                                                 汉宇集团股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2020 年 12 月 10 日