证券代码：300403            证券简称：汉宇集团          公告编号：2021-001



                      汉宇集团股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以

下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次

会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列席

4 人。

    本次会议通知于 2020 年 12 月 30 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审

议，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于全资子公司房屋租赁的关联交易议案》

    经审议，董事会同意公司全资子公司江门市甜的电器有限公司将其暂时闲置

的房屋出租给关联方深圳博汇之能科技有限公司，租赁期限自 2021 年 1 月 15

日至 2023 年 1 月 14 日，其中厂房租赁面积为 16,694 平方米，合同总金额为

7,709,345 元（含税）；办公室租赁面积为 2,846 平方米，合同总金额为 2,390,640

元（含税，含设备租赁费用）；宿舍租赁总费用为 720,000 元（含税）。

    独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于全资子公司房屋租赁的关联交易公告》 公告编号：2021-003）。
    表决结果：关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以 7

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告。




                                                 汉宇集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2021 年 1 月 8 日