证券代码：300403             证券简称：汉宇集团           公告编号：2021-002



                       汉宇集团股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以

下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次

会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，

列席 3 人。

    本次会议通知于 2020 年 12 月 30 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认

真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《关于全资子公司房屋租赁的关联交易议案》

    经审核，监事会同意公司全资子公司江门市甜的电器有限公司将暂时闲置的

房屋出租给关联方深圳博汇之能科技有限公司，租赁期限自 2021 年 1 月 15 日至

2023 年 1 月 14 日，其中厂房租赁面积为 16,694 平方米，合同总金额为 7,709,345

元（含税）；办公室租赁面积为 2,846 平方米，合同总金额为 2,390,640 元（含税，

含设备租赁费用）；宿舍租赁总费用为 720,000 元（含税）。

     监事会认为：本次房屋租赁的关联交易履行了必要的审批程序，程序合法、

合规；交易双方基于平等、互利的商业原则，实行市场定价，价格公允，不会损

害公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 弃权，表决通过。



特此公告。




                                              汉宇集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2021 年 1 月 8 日