证券代码：300403             证券简称：汉宇集团         公告编号：2021-007



                       汉宇集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以

下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次

会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列席

4 人。

    本次会议通知于 2021 年 1 月 27 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，

通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，董事会同意公司根据生产经营所需，2021 年度向参股公司广东优

巨先进新材料股份有限公司购买塑料原材料，预计金额不超过 2,612 万元。

    独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有 限公司 关于公司 2021 年度 日常关 联交 易预计 的公 告》（ 公告 编号：

2021-009）。

    表决结果：关联董事马春寿先生回避表决，由非关联董事以 8 票同意、0 票

反对、0 票弃权，审议通过。
特此公告。




             汉宇集团股份有限公司

                      董事会

                  2021 年 2 月 4 日