证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2021-038
汉宇集团股份有限公司
关于2021年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开基本情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第一次临时股东大会
于 2021 年 5 月 17 日召开，本次会议的通知于 2021 年 4 月 29 日以公告形式发出，
会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 17 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日（星期一）
9:15-15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、本次大会由公司董事会召集，董事郑立楷主持会议，公司董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议
做出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合
法有效。
5、股东出席的情况：
出席会议的股东(或授权代理人)共计 13 名，代表股份 327,092,279 股，占公
司总股份的 54.2442%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 326,188,979
股，占公司总股份的 54.0944%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 903,300
股，占公司总股份的 0.1498%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 326,228,179 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7358%；反对 864,000 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 0.2641%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意
288,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 25.0499%；反对 864,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 74.9415%；弃权 100 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3405%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,600 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5912%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3404%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,500 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5825%；弃权 100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3404%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,500 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5825%；弃权 100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3404%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,500 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5825%；弃权 100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
（六）审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3404%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,500 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5825%；弃权 100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3404%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,500 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5825%；弃权 100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3404%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,500 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5825%；弃权 100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
（九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 325,978,679 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.6595%；反对 1,113,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的 0.3404%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4088%；反对 1,113,500 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5825%；弃权 100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的 0.0087%。
（十）审议通过《关于制定<远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制
度>的议案》
表决结果：同意 326,228,279 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7359%；反对 864,000 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 0.2641%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意
288,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 25.0585%；反对 864,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 74.9415%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、
外汇掉期业务的议案》
表决结果：同意 326,228,279 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7359%；反对 864,000 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 0.2641%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意
288,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 25.0585%；反对 864,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 74.9415%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东大会，并出具
了《关于汉宇集团股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会的法律意见书》，
认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东大会出席
会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、《汉宇集团股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》；
2、《广东君信律师事务所关于汉宇集团股份有限公司 2021 年度第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
