证券代码：300403            证券简称：汉宇集团          公告编号：2021-056



                       汉宇集团股份有限公司
              第四届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以

下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，列席 3 人。

    本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真

审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《2021 年半年度报告》（全文及摘要）

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过了《2021 年半年度利润分配预案》

    公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本

603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派

发现金红利 30,150,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    上述预案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，2021 年上半年，公司严格按照募集资金管理办法的相关规定

存放和使用募集资金，做到专户存储、专款专用，并及时、真实、准确、完整披

露募集资金使用的相关信息。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    特此公告。




                                                  汉宇集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2021 年 8 月 28 日