证券代码：300403                   证券简称：汉宇集团              公告编号：2021-055



                            汉宇集团股份有限公司
                  第四届董事会第九次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以

下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列

席 4 人。

       本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，

通过如下决议：

       1、审议通过了《2021年半年度报告》（全文及摘要）

       《2021 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网

站。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

       2、审议通过了《2021年半年度利润分配预案》

       公 司 2021 年 半 年度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司2021 年6 月30 日 的 总 股 本

603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发

现金红利30,150,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

       详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

                                             1
股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案》（公告编号：2021-057）。

    公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板

指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    上述预案尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使 用情况的专项报告》

    《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会

创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

    有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看

公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2021 年度第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告。




                                                   汉宇集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2021 年 8 月 28 日




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