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公司公告

汉宇集团:第四届监事会第十次会议决议的公告2021-10-20  

                        证券代码:300403            证券简称:汉宇集团         公告编号:2021-069



                       汉宇集团股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以

下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开,本

次会议由监事会主席池文茂先生主持,应参与表决监事 3 人,实际表决监事 3

人,列席 3 人。

    本次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经与会监事认

真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性

补充流动资金的议案》

    经审核,监事会认为:公司终止“洗碗机用洗涤循环泵项目”并将剩余募集

资金及利息收入用于永久性补充流动资金,符合法律法规的相关规定,是根据当
前实际情况作出的合理决策,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司股

东利益的情况。同意公司终止“洗碗机用洗涤循环泵项目”及将剩余募集资金及

利息收入用于永久性补充流动资金,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    上述议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。

       三、审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》

    公司拟在风险可控、不影响正常经营的情况下,使用自有资金开展铜、铝、

螺纹钢期货投资业务(只在场内市场进行,不得在场外市场进行),投入资金额

度合计不超过人民币 950 万元,上述金额在授权期限内可滚动使用。

    1、公司开展铜、铝、螺纹钢期货投资目的:避免原材料价格波动带来的潜

在风险,提高公司资金的使用效率,以及获取投资收益。

    2、公司开展铜、铝、螺纹钢期货投资的可行性

    (1)公司生产所需的原材料主要是铜、铝,其价格走势与上游原材料价格

高度关联。公司近年进行了基建工程,使用螺纹钢。因此,公司长期关注铜、铝、

螺纹钢等大宗商品的价格走势,对铜、铝、螺纹钢价格的走势具有一定的熟悉程

度。

    (2)公司拟投入的资金不超过人民币 950 万元,占 2021 年 9 月 30 日货币

资金的比例为 5.34%,占 2020 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益的比例为

0.63%。该投入金额不影响公司的正常经营。

    (3)公司建立《期货投资内部控制制度》,并依照该制度开展期货投资。

    监事会认为:在不影响公司正常生产经营的前提下,公司开展铜、铝、螺纹

钢期货投资以避免原材料价格波动带来的潜在风险,也有助于提高公司资金的使

用效率,以及获取投资收益,不会损害公司及全体股东的利益,并履行了相关的

审批程序,同意公司开展上述期货投资业务,并对上述事项履行监督职责。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告。




             汉宇集团股份有限公司

                      监事会

                2021 年 10 月 20 日