证券代码：300403            证券简称：汉宇集团         公告编号：2022-025



                      汉宇集团股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列

席 4 人。

    本次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，

通过如下决议：

    1、审议通过了《2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

    经审议，董事会同意公司编写的《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项

报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    公司独立董事对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务

的可行性分析报告》

    经审议，董事会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业

                                    1
务是为满足正常生产经营需要，规避和防范汇率风险，不以投机为目的，具有必

要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，将严格遵守制

度要求，以落实风险防范措施。公司开展上述业务具有可行性。

    《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报

告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    3、审议通过了《2022 年第一季度报告》

    2022 年第一季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    4、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

    《证券投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告。




                                                  汉宇集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2022 年 4 月 29 日




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