证券代码：300403           证券简称：汉宇集团         公告编号：2022-026



                      汉宇集团股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，列席 3 人。

    本次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真

审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

    经对公司 2021 年度证券与衍生品的投资情况进行了解，监事会同意公司董

事会编制的《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务

的可行性分析报告》

    经审议公司编写的可行性分析报告，监事会认为公司开展远期结售汇业务、

外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常经营需要，规避和防范汇率风险，不

以投机为目的，具有必要性。公司已建立起完善的内部控制制度，能够做好风险
防范措施。公司开展上述业务具有可行性。监事会将履行监督职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3、审议通过了《2022 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    特此公告。




                                                  汉宇集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2022 年 4 月 29 日