证券代码：300403              证券简称：汉宇集团         公告编号：2022-046



                         汉宇集团股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列

席 4 人。

       本次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，

通过如下决议：

       1、审议通过了《2022年半年度报告》（全文及摘要）

       《2022 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网

站。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

       2、审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

       《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会

创业板指定信息披露网站。

       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

       3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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    根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》的最新指引，结合公

司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权

董事会负责向市场监督管理局办理公司章程备案等事项。

    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    修订后的《独立董事工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    修订后的《对外担保管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。


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    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    9、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    修订后的《募集资金管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    10、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

    修订后的《投资者关系管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    11、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    修订后的《信息披露管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    12、审议通过了《关于制定<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>

的议案》

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和

《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定公司《未来三

年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，详见公司披露在中国证监会创业板指定

信息披露网站上的文件。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    13、审议通过了《关于制定<股份变动管理办法>的议案》

    《股份变动管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    14、审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》

    《印章管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    15、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    16、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    17、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

    修订后的《总经理工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    18、审议通过了《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

    有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看

公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2022 年度第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告。




                                                  汉宇集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2022 年 8 月 30 日




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