证券代码：300403           证券简称：汉宇集团          公告编号：2022-047



                      汉宇集团股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，列席 3 人。

    本次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真

审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《2022 年半年度报告》（全文及摘要）

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，报告期内，公司严格按照募集资金管理办法的相关规定存放和

使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会认为，公司在符合法律法规、《公司章程》等的规定下，根据公司实

际情况对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，更能有效发挥该规则的作用，

同意公司对《监事会议事规则》进行修订和完善。修订后的《监事会议事规则》

详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于制定<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的

议案》

    监事会认为，公司综合考虑各方因素后，制定对投资者持续、稳定、科学的

回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意公司董事会

制定《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                                    汉宇集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2022 年 8 月 30 日