汉宇集团股份有限公司独立董事
   关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


   我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独

立董事工作制度》等有关规定，经与公司管理层和相关部门进行沟通交流，并对

相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现就公司第

四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

       一、关于开展期货投资业务的独立意见

    1、公司拟开展的期货投资业务与公司日常经营紧密相关，有助于避免原材

料价格波动带来的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益。

    2、公司已建立《期货投资内部控制制度》，将严格按照相关制度的规定进行

风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安

全。

    3、公司进行期货交易符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东

权益的情形。

    4、经审慎判断，同意公司开展期货投资业务。

       二、关于开展期货投资业务的可行性分析报告的独立意见

    1、公司按要求就拟开展期货投资业务编写了可行性分析报告，并提交公司

董事会审议，相关审批程序合法合规；

    2、公司已建立《期货投资内部控制制度》，内控程序健全，确保拟投入资金

安全，不全影响公司的正常经营；

    3、综上，同意公司编写的开展期货投资业务的可行性分析报告。

   （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的

独立意见之签署页）




   独立董事（签名）：




       陈佳林                  谢泓                   乐君波