证券代码：300403            证券简称：汉宇集团         公告编号：2022-055



                      汉宇集团股份有限公司
            第四届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，列席 3 人。

    本次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认

真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    一、审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》

    公司拟在风险可控、不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展铜、铝、

螺纹钢期货投资业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），投入资金额

度合计不超过人民币 1,800 万元，上述金额在授权期限内可滚动使用。

    1、公司开展铜、铝、螺纹钢期货投资目的：避免原材料价格波动带来的潜

在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益。

    2、公司开展铜、铝、螺纹钢期货投资的可行性

    （1）公司生产所需的原材料主要是铜、铝，其价格走势与上游原材料价格

高度关联。公司近年进行了基建工程，使用螺纹钢。因此，公司长期关注铜、铝、
螺纹钢等大宗商品的价格走势，对铜、铝、螺纹钢价格的走势具有一定的熟悉程

度。

    （2）公司拟投入的资金不超过人民币 1,800 万元，占 2022 年 6 月 30 日货

币资金的比例为 19.73%，占 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益的比例为

1.08%。该投入金额不影响公司的正常经营。

    （3）公司建立《期货投资内部控制制度》，并依照该制度开展期货投资。

    监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司开展铜、铝、螺纹

钢期货投资以避免原材料价格波动带来的潜在风险，也有助于提高公司资金的使

用效率，以及获取投资收益，不会损害公司及全体股东的利益，并履行了相关的

审批程序，同意公司开展上述期货投资业务，并对上述事项履行监督职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

       二、审议通过了《关于开展期货投资业务的可行性分析报告》

    经审议，监事会同意公司董事会编写的关于开展期货投资业务的可行性分析

报告。



    特此公告。




                                                   汉宇集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2022 年 10 月 19 日