证券代码：300403            证券简称：汉宇集团         公告编号：2022-061



                      汉宇集团股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，列席 3 人。

    本次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认

真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    特此公告。
汉宇集团股份有限公司

         监事会

   2022 年 10 月 28 日